山东鲁抗医药股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2018-22
山东鲁抗医药股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济宁市太白楼西173号鲁抗经营大楼12楼1201会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郭琴女士主持。本次会议以现场 投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席9人，董事劳力先生，独立董事段继东先生、王玉强先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书田立新先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《2017年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《2017年年度报告》及《摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《2018年财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于2018年度日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
11、 关于选举董事的议案
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12、 关于选举独立董事的议案
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13、 关于选举监事的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、 上述议案9，公司关联股东山东省人民政府国有资产监督管理委员会（国有股份由华鲁控股集团有限公司受托管理）持有 142,997,400 股,占公司总股本的 21.12%；华鲁投资发展有限公司（为华鲁控股集团有限公司全资子公司）持有21,621,621股，占公司总股本的3.19%；前述关联股东回避了表决。
2、 上述议案10为特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
3、 议案 13《关于选举公司监事的议案》，杨志勇先生、刘承通先生、董建德先生将和公司职工代表大会选举的职工监事崔晓辉先生、杨帅女士共同组成第 九届监事会。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：潘兴高、魏晓
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山东鲁抗医药股份有限公司
2018年5月17日
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2018-023
山东鲁抗医药股份有限公司
九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）九届董事会第一次会议于2018年5月16日下午4:00在公司经营大楼804会议室召开。会议应出席董事8人，实际出席董事7人，独立董事王玉强先生因故未出席现场会议，委托孙宗彬先生代行表决权。会议由彭欣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下决议：
一、选举彭欣为公司董事长。
收到总有效票数8票，同意8票，反对0 票，弃权0票。
二、同意聘任彭欣为公司总经理。
收到总有效票数8票，同意8票，反对0 票，弃权0票。
三、同意聘任颜骏廷、刘松强、张杰、赵伟、王爱煜、董坤、刘永革分别担任公司副总经理；聘任李利为公司财务负责人（财务总监）。
收到总有效票数8票，同意8票，反对0 票，弃权0票。
四、同意聘任田立新为公司董事会秘书。
收到总有效票数8票，同意8票，反对0 票，弃权0票。
以上人员中，彭欣先生、颜骏廷先生、刘松强先生、张杰先生四人的简历详见2018年4月13日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》；其他高级管理人员简历参见附件。
五、选举组成公司董事会下设四个专门委员会如下：
战略发展委员会由五人组成：主任委员彭欣，委员：颜骏廷、刘松强、张杰、黄正明；
薪酬与考核委员会由三人组成：主任委员黄正明，委员：彭欣、孙宗彬；
审计委员会由三人组成：主任委员孙宗彬，委员：王玉强、刘松强；
提名委员会由三人组成：主任委员王玉强，委员：颜骏廷、孙宗彬。
同意8票，反对0 票，弃权0票。
以上人员的任期与第九届董事会任期一致。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二〇一八年五月十七日
附件：简历
赵 伟：男，1971年11月生，大学学历，成都科技大学毕业，高级工程师。1994年7 月参加工作。历任本公司110 车间副主任、107 车间主任、山东鲁抗医药股份有限公司南区生产计划处处长、生产运行部经理。2011年3月至今任本公司副总经理。
王爱煜：男，1972年7月生，大学本科学历。1995年7月参加工作，历任鲁抗兽药分厂技术员、工段长；山东鲁抗医药股份有限公司销售公司西南办主任、西南分公司经理、制剂事业部南方公司经理、副总经理兼销售公司总经理；山东鲁抗东岳制药有限公司总经理。2016年3月至今任本公司副总经理兼制剂事业部总经理。
董 坤：男，汉族，1969年4月出生，本科学历，高级工程师。1993年7月参加工作，历任鲁抗兽药分厂设备员、安全员、环保员、副厂长；本公司动植物药品事业部生产技术部副经理、鲁顿公司经理；兽药农药事业部总经理、舍里乐公司总经理、生物制造公司总经理等。2018年1月起任公司副总经理兼山东鲁抗中和环保科技有限公司总经理、党支部书记。
刘永革：女，汉族，1971年10月出生，本科学历，高级工程师，执业药师。1994年7月参加工作，历任车间工段技术员、工段长、工艺质量员；技术处工艺科科长；质量保证处注册认证科科长；本公司注册外联部副经理、质量保证部副经理等。2018年1月起任公司副总经理兼任本公司质量总监兼质量保证部经理。
李 利：男，1966年12月生，大学本科学历。1991年7月参加工作，历任鲁抗集团公司财务部副经理、鲁抗医药股份有限公司财务处副处长、处长，鲁抗动植物药品事业部财务负责人，鲁抗赛特公司财务负责人，鲁抗医药股份有限公司制剂事业部财务负责人。2016年3月至今任本公司财务负责人。
田立新：男，1967年7月生，本科学历，山东经济管理干部学院毕业，经济师。1988年7月参加工作。历任山东济宁抗生素厂宣传干事、厂报编辑，山东鲁抗医药集团有限公司总经理办公室秘书（期间1999-2002年在中国社科院研究生院在职进修MBA专业），董事会秘书兼证券部经理、董秘处处长。现任本公司董事会秘书。
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2018-024
山东鲁抗医药股份有限公司
九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第一次会议于2018年5月16日下午4:30在公司经营大楼807会议室召开。本次会议的召开通知已于2018年5月11日以通讯形式下发，应到监事5人，实到5人。会议由杨志勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议采用投票表决的方式通过了《关于推选公司监事会主席的议案》。选举杨志勇先生为公司监事会主席，任期三年。杨志勇先生简历详见2018年4月13日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《第八届监事会第十四次会议决议公告》
收到总有效票数5票，同意5票，反对0 票，弃权0票。
特此公告！
山东鲁抗医药股份有限公司监事会
二0一八年五月十七日
