太原重工股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2018-013
太原重工股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月21日
(二) 股东大会召开的地点：太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事长王创民先生、董事杜美林女士、张克斌先生、独立董事常南先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书及见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2017年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：公司2017年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于预计公司2018年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司签订《土地使用权租赁协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：2017年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的全部议案均为非累积投票议案，所有议案均获得通过。
2、本次会议的第6项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。
3、中小股东单独计票情况：议案3、4、5、6、7、9为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
4、回避表决情况：议案4、7涉及关联交易事项，关联股东太原重型机械集团有限公司、太原重型机械(集团)制造有限公司、山西省经贸投资控股集团有限公司回避表决。回避表决股东代表股权数为893,791,125股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山西德为律师事务所
律师：管晋宏、徐德峰
2、 律师鉴证结论意见：
山西德为律师事务所律师认为：公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
太原重工股份有限公司
2018年5月22日
