安徽迎驾贡酒股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2018-021

安徽迎驾贡酒股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为63,360万股

● 本次限售股上市流通日为2018年5月28日（星期一）

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]836号文《关于核准安徽迎驾贡酒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”或“迎驾贡酒”）公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，并于2015年5月28日在上海证券交易所上市交易。发行后公司总股本80,000万股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，涉及法人股东安徽迎驾集团股份有限公司、自然人股东倪永培，上述股东持有限售股共计633,600,000股，占公司总股本的79.20%，锁定期自公司股票上市之日起三十六个月，现锁定期即将届满，将于2018年5月28日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

截至本公告发布之日，公司未发生配股、公积金转增股本等事项。公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为80,000万股，其中无限售条件流通股为8,000万股，有限售条件流通股为72,000万股。2016年5月30日，公司股东联想投资有限公司、光大金控创业投资有限公司、中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司、天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙）首次公开发行限售股共计8,640万股限售期满上市流通。截止目前，公司总股本为80,000万股,其中无限售条件流通股为16,640万股，有限售条件流通股为63,360万股。股本总数未发生变化。

三、 本次限售股上市流通的股东承诺及其履行情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次限售股上市流通的股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

1、公司控股股东安徽迎驾集团股份有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

当首次出现公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价或者公司上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形，所持有的公司股份的锁定期将在原承诺锁定期限36个月的基础上自动延长6个月；所持公司股份锁定期届满之日起24个月内，若试图通过任何途径或手段减持公司首次公开发行股票前已持有的公司股份，则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格。

2、公司实际控制人倪永培承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期外，在倪永培担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的25%；倪永培离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的公司股份。

当首次出现公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价或者公司上市后6个月期末收盘价低于发行价的情形，所持有的公司股份的锁定期将在原承诺锁定期限36个月的基础上自动延长6个月；自公司股份锁定期届满之日起24个月内，若试图通过任何途径或手段减持公司首次公开发行股票前已持有的公司股份，则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格。

截至本公告发布之日，上述股东均严格履行了各自所作出的股份锁定承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、 中介机构核查意见

保荐机构国融证券股份有限公司就安徽迎驾贡酒股份有限公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所作出的承诺。

本次限售股份解除限售符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了其在公司首次公开发行股票中作出的股份锁定承诺。

截至本核查意见出具之日，迎驾贡酒于本次限售股解除限售、上市流通的信息披露真实、准确、完整，保荐机构对迎驾贡酒本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。

六、 本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为：63,360万股

本次限售股上市流通日期为：2018年5月28日

本次首发限售股上市流通明细清单:

■

七、股本变动结构表

■

八、上网公告附件

《国融证券股份有限公司关于安徽迎驾贡酒股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司

董事会

2018年5月22日