新凤鸣集团股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2018-057

转债代码：113508 转债简称：新凤转债

新凤鸣集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年5月22日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2018年5月18日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》

公司董事会同意根据公司战略发展的实际需要，调整公司组织结构。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的公司2018-058号公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2018年5月23日

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2018-058

转债代码：113508 转债简称：新凤转债

新凤鸣集团股份有限公司

关于调整公司组织结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为了更好地响应和执行公司的发展战略，建立符合公司实际的制造执行系统（MES），提高公司管控效率，经全面梳理公司业务布局，并根据公司战略发展的实际需要，董事会同意新增一个部门——信息技术部，并对公司组织结构进行调整。

一、调整后的组织结构图

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二、各职能部门的主要职责

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三、组织架构调整对公司的影响

本次组织架构的调整将提高公司管控效率,保障公司的战略执行能行之有效和真正落地，将进一步优化公司治理。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2018年5月23日