长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于第六届董事会2018年度第五次临时会议决议公告

股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2018-035

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于第六届董事会2018年度第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第六届董事会2018年度第五次临时会议于2018年5月22日以通讯方式召开，公司于2018年5月18日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于为浙江精工钢结构集团有限公司等下属子公司提供融资担保的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2018-036）

本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事金雪军先生、邵春阳先生、章武江先生发表了同意的独立董事意见。本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2018年5月23日

股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2018-036

长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于

为浙江精工钢结构集团有限公司等下属子公司

提供融资担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保公司名称：浙江精工钢结构集团有限公司、安徽精工钢结构有限公司

● 本次是否有反担保：无

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至2018年5月22日，长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的实际对外融资担保金额累计为184,899.38万元人民币，本次新增担保金额67,100万元人民币，其中续保33,000万元人民币。

● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

公司应所控制企业因生产经营资金需求，拟为对方的融资提供担保。具体如 下：

■

上表所列担保经公司董事会审议通过后，经公司最近一次召开的股东大会审议通过之日起生效。

二、被担保公司基本情况

浙江精工钢结构集团有限公司，注册地：浙江省绍兴县柯桥经济开发区鉴湖路，法定代表人：孙关富，注册资本：12亿元人民币，主要从事生产、销售轻型、高层用建筑钢结构产品及新型墙体材料、钢结构设计、施工安装。截至目前，本公司持有其99.81%的股权。截至2017年12月31日，总资产498,471.84万元人民币、净资产143,081.36万元人民币（上述数据经审计）。

安徽精工钢结构有限公司，注册地：安徽省六安经济开发区长江精工工业园，法人代表：郭永忠，注册资金5000万元人民币，主要从事生产、销售轻型、高层、设备用钢结构产品及新型墙体材料；钢结构设计、施工、安装。截至目前，本公司持有其100%的股权。截至2017年 12 月 31 日，总资产16,899.38万元、净资产9,107.88万元（上述数据经审计）。

三、担保协议的主要内容

上表所列担保经公司董事会审议通过后，经公司最近一次召开的股东大会审议通过之日起生效。上述担保所对应主债权合同及主债权合同下每笔用信合同有效期不超过12个月。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。

四、董事会意见

董事会认为，本次担保有利于企业生产经营持续、健康发展，符合公司整体利益。董事会同意上述担保事项。

五、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：公司为下属子公司提供担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况，并认为该担保利于企业生产经营持续、健康发展。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年5月22日，公司的实际对外融资担保金额累计为184,899.38万元人民币，其中关联公司担保共计19,500万元人民币，其余被担保公司均为公司所控制公司（上海置业的担保已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过），加上本次新增担保金额34,100万元人民币，合计218,999.38万元人民币，占公司经审计净资产的55.23%。无逾期担保的情况。

七、备查文件目录

1、本公司第六届董事会2018年度第五次临时会议决议；

2、独立董事意见；

3、被担保人营业执照复印件；

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2018年5月23日