佳通轮胎股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2018-017
佳通轮胎股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳通轮胎股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年5月24日以通讯方式召开。会议通知已于2018年5月17日以电子邮件的方式向各位董事发出。应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李怀靖先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面记名表决方式审议通过如下事项：
会议以书面记名表决方式审议了以下事项：
一、选举李怀靖先生为公司第九届董事会董事长。
审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。
二、选举陈应毅先生为公司第九届董事会副董事长。
审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。
三、选举肖红英女士、李怀靖先生、孙晓屏女士为公司第九届董事会审计委员会委员，其中肖红英女士为该委员会主任委员。
审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。
四、选举孙晓屏女士、李怀靖先生、杜宝财先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中孙晓屏女士为该委员会主任委员。
审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。
五、聘任钱倍奋女士为公司总经理（简历附后）。
审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。
六、聘任徐健女士为公司财务总监（简历附后）。
审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。
七、聘任徐健女士为公司董事会秘书（简历附后）。
审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。
独立董事对董事会聘任上述公司高管人员事宜发表了如下的独立意见：
本次董事会会议聘任的高级管理人员符合《公司法》、公司《章程》及相关法律法规对上市公司高级管理人员任职资格的要求，其所具备的专业知识和管理经验等使之能够胜任本公司高级管理人员的职务。我们同意董事会聘任钱倍奋女士为公司总经理、聘任徐健女士为公司财务总监、聘任徐健女士为公司董事会秘书之决定。
●报备文件
公司第九届董事会第一次会议决议。
佳通轮胎股份有限公司
董 事 会
二O一八年五月二十六日
高级管理人员简历如下：
钱倍奋女士,1966年生,中国国籍,研究生学历。曾任深圳精工发品有限公司总经理秘书、上海皓盛电子有限公司业务部经理,自1993年起进入佳通轮胎工作,历任佳通集团上海办事处行政经理、佳通轮胎(中国)投资有限公司外销部销售员、经理,外销市场与销售部高级经理、总经理助理等职务，2015年5月起担任公司副总经理职务，2018年5月1日起任公司总经理职务。
徐健女士，1965年生，国籍：中国香港，学历：美国底特律大学工商管理硕士，美国注册会计师。2003年进入佳通集团工作，曾任佳通轮胎（中国）投资有限公司工厂财务管理部副总经理、常务副总经理、资金部常务副总经理等职务。曾任公司股东代表监事，2017年起担任公司财务总监及董事会秘书职务。
证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2018-018
佳通轮胎股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳通轮胎股份有限公司第九届监事会第一次会议于2018年5月24日以通讯方式召开。会议通知已于2018年5月17日以电子邮件的方式向各位监事发出。应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席寿惠多女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以书面记名表决方式审议通过如下事项：
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，选举寿惠多女士为公司第九届监事会监事主席。
特此公告。
●报备文件
公司第九届监事会第一次会议之决议。
佳通轮胎股份有限公司
监 事 会
二O一八年五月二十六日
证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2018-019
佳通轮胎股份有限公司
关于职工大会选举公司监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月24日以通讯方式召开公司2017年度职工大会，选举职工代表担任公司第九届监事会职工监事。经审议，会议通过如下决议：
选举方成先生担任公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。
特此公告。
附件：职工代表监事简历
方成先生，1975年生，MBA，现任本公司销售部经理。曾任佳通轮胎（中国）投资有限公司销售业务代表、业务监理等。
佳通轮胎股份有限公司
二O一八年五月二十六日
