重庆万里新能源股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2018-026

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2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年5月28日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由张晶主持，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席8人，刘悉承先生因在外出差，未参加会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于2017年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：关于2017年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于2017年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：关于2017年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：关于2017年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：关于续聘公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：关于对公司2018年拆借资金进行预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：关于对公司2018年日常关联交易进行预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案7、议案8涉及关联交易，关联股东深圳市南方同正投资有限公司回避了表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆坤源衡泰律师事务所

律师：陈鹏、解伟

2、 律师鉴证结论意见：

万里公司2017年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

重庆万里新能源股份有限公司

2018年5月29日