中农发种业集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：2018-028
中农发种业集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月5日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环北路16号农展馆文化产业楼1层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，副董事长臧亚利女士主持，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，陈章瑞董事、周先标董事因工作原因未能亲自出席，委托臧亚利董事出席；
2、 公司在任监事3人，出席2人，张永刚监事因工作原因未能亲自出席，委托谢永星监事出席；
3、 董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2017年度资产减值准备提取和核销的报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：独立董事2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：董事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：监事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：公司2017年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购2017--2018年度小麦种生产计划的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1-8均已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：吴涵、陈跃仙
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
中农发种业集团股份有限公司董事会
2018年6月5日
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2018-029
中农发种业集团股份有限公司
关于向控股子公司河南地神提供借款
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、借款事项概述
公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司（下称“河南地神”）2018年6月—2018年12月需收购小麦种子以及开展粮贸业务，除自有资金外，河南地神尚有资金缺口，为支持河南地神生产经营和发展，根据经营班子研究，并结合公司当前实际情况，董事会同意向河南地神提供总额1亿元（人民币）的借款。
公司第六届董事会第十五次会议于2018年6月5日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了《关于向控股子公司河南地神提供1亿元借款的议案》，以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权、0票回避通过了该项议案。独立董事对此发表了独立意见，认为：公司向河南地神提供总额1亿元（人民币）的借款，有利于河南地神的生产经营和发展，对公司的经营及资产状况无不良影响。公司为河南地神提供借款期间，能够对其生产经营和资金使用进行控制，上述借款的风险在可控范围内，不损害公司及全体股东的利益。
二、河南地神基本情况
公司名称：河南黄泛区地神种业有限公司
注册资本：人民币一亿元
法定代表人：王晓明
注册地址：河南省黄泛区农场地神区建设西路351号
经营范围：农作物种子（凭证），瓜菜种子，种苗及种子相关物资、材料，农业生产资料，进出口业务（凭证），农作物新品种选育，粮食贸易业务（凭证）。
经具有证券期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南地神2017年12月31日的总资产为22,967.53万元，净资产18,727.52万元，2017年营业收入为22,396.25万元，净利润为1,450.25万元。
三、借款合同的主要内容
（一）借款金额、期限
1.借款金额：1亿元（在1亿元最高限额之内，以每次实际发生额为准）；
2.借款期限：可分批分期借款，每批借款使用期限不超过6个月。
（二）借款用途：收购农作物种子、开展粮贸业务。
（三）资金占用费、还款结算方式及罚息
1.资金占用费率：按年利率4.35%执行。
2.偿还本金：借款人应按本合同约定按期偿还借款本金。
3.资金占用费结算方式：借款到期时（可提前还本付息），资金占用费随本金一次清偿。
4.罚息：逾期借款按未还款额的日万分之三计算。
四、本次借款的目的和对公司的影响
本次借款实施后，有利于河南地神的生产经营和发展，公司为河南地神提供借款期间，能够对该公司的生产经营和资金使用进行控制，上述借款的风险在可控范围内，本次提供借款对公司的经营及资产状况无不良影响，不损害本公司及全体股东的利益。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第十五次会议决议。
2.公司独立董事意见。
特此公告
中农发种业集团股份有限公司董事会
2018年6月5日
