泰禾集团股份有限公司第八届
董事会第六十三次会议决议公告
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-137号
泰禾集团股份有限公司第八届
董事会第六十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十三次会议通知于2018年6月1日以电子邮件方式发出，于2018年6月8日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司漳州泰禾房地产开发有限公司延长担保期限及追加担保额度的议案》（详见公司2018-138号公告）；本议案尚需提交公司2018年第九次临时股东大会审议。
公司董事会审核后认为：公司拟提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。
被担保方为公司全资子公司，公司对其经营活动具有控制权，被担保方未对上述担保提供反担保措施，担保风险可控；不存在损害上市公司利益的情形。
公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见。
（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司借款提供担保的议案》（详见公司2018-139号公告）。
公司董事会审核后认为：公司拟提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。
公司为控股子公司杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司借款提供全额担保，杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司另一参股股东野风集团房地产股份有限公司按照持股比例为本次担保提供反担保，担保公平、对等。
被担保方为控股子公司，公司对其经营活动具有控制权，被担保方未对上述担保提供反担保措施，担保风险可控；不存在损害上市公司利益的情形。
（三）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第九次临时股东大会的议案》。
公司定于2018年6月25日召开2018年第九次临时股东大会。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第六十三次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年六月八日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-138号
泰禾集团股份有限公司关于为
全资子公司漳州泰禾房地产开发有限公司延长担保期限及追加
担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%；对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%；敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十七次会议及2017年度股东大会审议通过了《关于对未来十二月内拟向控股子公司提供担保的预计情况的议案》（详见公司2018-87号公告），同意公司为漳州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“漳州泰禾”）提供累计预计20亿元担保额度。根据漳州泰禾的融资需求，公司同意为其在与金融机构合作中所涉及的负债和义务提供连带责任担保，将上述已授权担保额度的期限延长至5年，同时为其追加担保额度不超过27亿元，担保期限5年，追加额度后合计担保额度为不超过47亿元。
公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。
以上事项已经公司第八届董事会第六十三次会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
本次担保不构成关联交易，根据《股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：漳州泰禾房地产开发有限公司
住所：福建省漳州台商投资区角美镇桥头村桥头路16号
法定代表人：朱进康
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2017年12月19日
经营范围：房地产开发经营；物业管理；自有房地产经营活动；建筑工程、市政工程设计、施工；建筑物拆除活动；建材（危险化学品除外）批发。
股权结构：公司全资子公司厦门泰禾房地产开发有限公司持股100%。
与上市公司关系：漳州泰禾系公司全资子公司。
经营状况：
单位：人民币万元
■
经核查，被担保方漳州泰禾信用状况良好，不是失信被执行人。
三、拟签署的担保协议的主要内容
担保协议尚未签署。
被担保人：漳州泰禾房地产开发有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：不超过47亿元
担保期限：5年
担保方式：连带责任担保
四、董事会意见
1、提供担保的原因
公司为下属公司向金融机构融资提供连带责任担保是为了满足其融资需求，被担保公司所开发项目前景良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。
2、董事会和独立董事意见
公司董事会审核后认为：公司拟提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。
被担保方为公司全资子公司，公司对其经营活动具有控制权，被担保方未对上述担保提供反担保措施，担保风险可控；不存在损害上市公司利益的情形。
独立董事封和平先生、蒋杰宏先生和郑新芝先生就上述担保事项发表独立意见：公司为全资子公司与金融机构合作进行融资提供连带责任担保，是为了满足其融资需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益，且子公司所开发项目经营状况良好，担保风险可控。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，本公司实际对外担保余额为8,521,215万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的529.02%。其中，对参股公司实际担保354,047万元，其余均为对全资、控股子公司的担保以及全资、控股子公司之间提供的担保，公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第六十三次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一八年六月八日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-139号
泰禾集团股份有限公司
关于为控股子公司融资提供
担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%；对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%；敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保情况
公司控股子公司杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司（以下简称“富阳野风”，公司间接持股51%，野风集团房地产股份有限公司持股49%）拟作为借款人，接受中国民生银行股份有限公司提供的不超过10亿元的贷款，期限不超过3年。作为担保方，公司为本次贷款提供连带责任保证担保，野风集团房地产股份有限公司（以下简称“野风房地产”）按照持股比例为本次担保提供反担保。
公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。
（二）担保审批情况
公司分别于2018年4月23日、2018年5月16日召开的第八届董事会第五十七次会议及2017年度股东大会审议通过了《关于对未来十二个月内拟向控股子公司提供担保的预计情况的议案》（详见公司2018-87号公告），对符合条件的合并报表范围内的子公司提供预计担保额度。上述担保在已授权预计额度内，无需提交股东大会审议。
公司为控股子公司富阳野风的累计预计担保额度为18亿元，目前已使用额度10亿元（含本次的担保额度10亿元），剩余担保额度为8亿元。
以上事项已经公司第八届董事会第六十三次会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
二、被担保人基本情况
名称：杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司
住所：杭州富阳区银湖街道九龙大道69号
法定代表人：邵昶魁
注册资本：120,000万元人民币
成立日期：2009年12月8日
经营范围：房地产开发经营。
股权结构：
■
与上市公司关系：富阳野风系公司控股子公司，公司与富阳野风其他股东不存在关联关系。
经营状况：
单位：人民币万元
■
经核查，被担保方富阳野风信用状况良好，不是失信被执行人。
三、拟签署的担保协议的主要内容
担保协议尚未签署。
被担保人：杭州富阳野风乐多房地产开发有限公司
保证人：泰禾集团股份有限公司
担保额度：不超过10亿元
担保期限：不超过3年
担保方式：连带责任保证担保
四、董事会意见
1、提供担保的原因
公司为下属公司向金融机构融资提供连带责任保证担保是为了满足其融资需求，被担保公司所开发项目前景良好，担保风险可控，为其担保符合公司整体利益。
2、董事会意见
公司董事会审核后认为：公司拟提供担保的下属公司所开发项目前景良好，公司为其提供担保符合公司利益，且担保风险可控。
公司为控股子公司富阳野风借款提供全额担保，富阳野风另一参股股东野风房地产按照持股比例为本次担保提供反担保，担保公平、对等。
被担保方为公司控股子公司，公司对其经营活动具有控制权，被担保方未对上述担保提供反担保措施，担保风险可控；不存在损害上市公司利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，本公司实际对外担保余额为8,521,215万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的529.02%。其中，对参股公司实际担保354,047万元，其余均为对全资、控股子公司的担保以及全资、控股子公司之间提供的担保，公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第五十七次会议决议；
2、公司第八届董事会第六十三次会议决议；
3、公司2017年度股东大会决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月八日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-140号
泰禾集团股份有限公司
关于召开2018年第九次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2018年第九次临时股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2018年6月25日下午3:00；
网络投票时间为：2018年6月24日—6月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月25日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2018年6月24日下午3:00至2018年6月25日下午3:00的任意时间。
5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年6月19日；
7、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼30层会议室。
二、会议议程
审议《关于为全资子公司漳州泰禾房地产开发有限公司延长担保期限及追加担保额度的议案》。
上述议案为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分二以上通过。
以上议案已获公司第八届董事会第六十三次会议审议通过；详见2018年6月9日巨潮资讯网公司公告。
三、提案编码
表1：本次股东大会提案编码表
■
四、现场会议登记方法
1、登记时间：2018年6月22日上午9:00至12:00，下午1:00至4:00；
2、登记地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部；
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司证券事务部，并注明参加股东大会。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场2号楼29层证券事务部
联系人：夏亮、韩辰骁、黄汉杰
联系电话/传真：010-85175560-5784 、0591-87731557/87731800
邮编：350011
七、授权委托书（附件2）
八、备查文件
公司第八届董事会第六十三次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
一、网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360732”，投票简称为“泰禾投票”。
议案1的编码为1.00。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年6月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月24日下午3:00，结束时间为2018年6月25日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（个人）出席泰禾集团股份有限公司2018年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托人营业执照号码（或身份证号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。
委托人对下述审议事项表决如下：
■
（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）
如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。
委托人（签字/签章）：
委托日期：二〇一八年 月 日
