珠海华发实业股份有限公司
第九届董事局第三十三次会议决议公告
股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2018-071
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第九届董事局第三十三次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事局第三十三次会议通知于2018年5月31日以电子邮件方式发出,会议于2018年6月7日在珠海市昌盛路155号公司8楼会议室以现场会议与通讯方式相结合的形式召开。会议由董事局主席李光宁先生主持,公司董事应到14名,实际到14名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事记名投票表决,形成如下决议:
一、以十四票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》。修订后的《内部审计制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、以十四票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事局副主席的议案》。
公司第九届董事局副主席刘亚非先生、刘克先生因工作调整,申请辞去公司第九届董事局副主席职务;刘亚非先生、刘克先生辞去董事局副主席职务后,其所担任的董事等其他职务继续履行。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经董事局提名委员会提议,选举陈茵女士、郭凌勇先生、汤建军先生为公司第九届董事局副主席,任期为董事局审议通过之日起至第九届董事局届满为止。
特此公告。
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董事局
二○一八年六月九日