唐山三友化工股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2018-025号

唐山三友化工股份有限公司

关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为186,936,934股

●本次限售股上市流通日期为2018年6月19日

一、本次限售股上市类型

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）本次限售股上市类型为2016年度非公开发行（以下简称“本次发行”）限售股。具体情况如下：

1、核准时间：2017年4月27日，公司取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准唐山三友化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]293号）。

2、发行对象：2017年6月，公司以非公开发行的方式向 8 名特定对象发行了 213,963,961股人民币普通股（A 股），发行价格为每股6.66元。发行对象及其获配股数具体情况如下：

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3、股份登记时间：本次发行新增股份于 2017年6月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

4、锁定期安排：公司控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司认购的股份限售期为自发行结束之日起36个月，可上市交易时间为2020年6月19日。其余7名特定对象认购的股份限售期为自发行结束之日起12个月，可上市交易时间为2018年6月19日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行完成后，公司股本增加213,963,961股，公司总股本由1,850,385,487股增加到2,064,349,448股。本次限售股形成后至今，公司未发生因配股、公积金转增股本等事项导致公司股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司承诺本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不进行转让，其余7名特定对象承诺自发行结束之日起12个月内不进行转让。上述限售股持有人均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构天风证券股份有限公司认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规；本次非公开发行股票的认购对象均严格履行了相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况；截至本核查报告出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对三友化工本次限售股份解禁上市流通无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为186,936,934股；

本次限售股上市流通日期为2018年6月19日；

本次限售股上市流通明细清单：

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七、股本变动结构表

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八、上网公告附件

天风证券股份有限公司《关于唐山三友化工股份有限公司非公开发行限售股上市流通的专项核查意见》。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

董事会

2018年6月12日