茂硕电源科技股份有限公司
2018年第2次临时股东大会决议的公告

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-038

茂硕电源科技股份有限公司

2018年第2次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议通知：茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月24日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2018年第2次临时股东大会的通知》。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2018年6月11日下午14：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月11日9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月10日15:00至2018年6月11日15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2018年6月6日

4、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长顾永德先生

7、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东13人，代表股份95,750,800股，占上市公司总股份的34.8463％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份95,687,300股，占上市公司总股份的34.8232％。

通过网络投票的股东10人，代表股份63,500股，占上市公司总股份的0.0231％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份63,600股，占上市公司总股份的0.0231％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的股东10人，代表股份63,500股，占上市公司总股份的0.0231％。

公司董事、监事、高管和国浩律师（深圳）事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、议案审议表决情况

1、审议通过《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》

总表决情况：

同意95,712,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9596％；反对38,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意24,900股，占出席会议中小股东所持股份的39.1509％；反对38,700股，占出席会议中小股东所持股份的60.8491％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意95,712,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9596％；反对38,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0404％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意24,900股，占出席会议中小股东所持股份的39.1509％；反对38,700股，占出席会议中小股东所持股份的60.8491％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

上述议案2为股东大会特别决议，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

2、律师姓名：陈本荣、王城宾

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

五、备查文件

1、茂硕电源科技股份有限公司2018年第2次临时股东大会决议。

2、国浩律师（深圳）事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2018年第2次临时股东大会的法律意见书。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2018年6月11日