中百控股集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2018-28
中百控股集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间为: 2018年6月14日（星期四）下午15：00
（2）网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年6月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年6月13日下午15:00至2018年6月14日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司本部B座5楼508号会议室（湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼）。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长张锦松先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份238,409,437股，占上市公司总股份的35.0076％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份238,351,637股，占上市公司总股份的34.9991％。通过网络投票的股东5人，代表股份57,800股，占上市公司总股份的0.0085％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份6,872,152股，占上市公司总股份的1.0091％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份6,814,352股，占上市公司总股份的1.0006％。通过网络投票的股东5人，代表股份57,800股，占上市公司总股份的0.0085％。
本次股东大会由公司董事长张锦松先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北得伟君尚律师事务所顾恺、余学军律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名和网络投票方式对审议议案进行了表决，审议通过《关于调整公司独立董事的议案》。孙晋先生当选为公司第九届董事会独立董事，该独立董事候选人的任职资格已提交深交所审核无异议。
总表决情况（现场和网络）：
同意238,355,937股，占出席会议所有股东所持股份的99.9776％；反对53,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0224％；弃权0股。
其中，中小股东总表决情况:
同意6,818,652股，占出席会议中小股东所持股份的99.2215％；反对53,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7785％；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
2、律师姓名：顾恺 余学军
3、结论性意见：公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议议案的表决结果真实有效。
五、备查文件
1、中百控股集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议。
2、中百控股集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年六月十四日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2018-29
中百控股集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司第九届董事会第五次会议于2018年6月14日16:00以现场与通讯表决相结合的方式在公司本部5楼会议室召开。本次会议通知于2018年6月6日以电子邮件的方式发出。应到董事11名，实到董事11名，其中，参加现场表决的董事4名，公司非独立董事马全丽女士、程军先生、张经仪先生、李国先生、周义盛先生，独立董事黄静女士、刘启亮先生以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长张锦松先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。
会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》。
鉴于公司董事进行了调整，现根据证监会《上市公司治理准则》及本公司《董事会专门委员会实施细则》的规定，对公司董事会各专门委员会成员进行调整，调整后的各委员会组成情况如下：
1、战略委员会由黄静、张锦松、马全丽、刘启亮、朱新蓉五人组成，召集人黄静。
2、提名委员会由孙晋、张锦松、马全丽、黄静、朱新蓉五人组成，召集人孙晋。
3、审计委员会由刘启亮、朱新蓉、马全丽、程军、孙晋五人组成，召集人刘启亮。
4、薪酬与考核委员会由朱新蓉 、马全丽、刘启亮、黄静、孙晋五人组成，召集人朱新蓉。
中百控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月十四日
