浙江巨化股份有限公司
董事会七届十四次会议决议暨
关于修订《公司章程》部分条款公告

股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临2018－23

浙江巨化股份有限公司

董事会七届十四次会议决议暨

关于修订《公司章程》部分条款公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月9日以传真、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会七届十四次会议通知。会议于2018年6月19日以通讯方式召开。会议应到董事12人，实到董事12人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经认真审议后做出如下决议：

12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于修订《浙江巨化股份有限公司章程》部分条款的议案。

公司2017年度利润分配及转增股本方案：以2017年末的公司总股本2,111,666,233股为基数每股派发现金红利0.10元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。已经公司2017年年度股东大会审议通过，并于近日实施完毕。

本次转增股本实施前公司股份总数为人民币普通股2,111,666,233股，注册资本为人民币2,111,666,233元。本次转增股本实施后，公司股份总数为人民币普通股2,745,166,103股，注册资本将变更为人民币2,745,166,103元。

根据公司2017年度股东大会决议，公司股东大会授权公司董事会在上述利润分配预案审议通过后，全权办理《公司章程》涉及注册资本及股份数量的相关条款变更程序；授权董事会指定的代表人全权办理工商变更登记手续。

根据上述决议及授权，公司董事会对《公司章程》第六条、第十九条作如下修订：

1、“第六条 公司注册资本为人民币2,111,666,233元”修订为“第六条 公司注册资本为人民币2,745,166,103元。”。

2、“第十九 条公司股份总数为2,111,666,233股，股本结构为：普通股2,111,666,233股，其他种类股0股。”修订为“第十九条公司股份总数为2,745,166,103股。股本结构为：普通股2,745,166,103股，其他种类股0股。”

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2018年6月20日