光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第一百二十六次会议决议公告
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2018-058
光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第一百二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届董事会第一百二十六次会议通知于2018年6月12日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2018年6月19日（周二）上午9:30以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）审议通过《关于授权公司参与竞拍浙江省宁波市北仑区ZB02-02-08i号地块的议案》
具体内容详见2018年6月21日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2018-059）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于全资子公司农工商房地产（集团）有限公司投资设立控股子公司的议案》
具体内容详见2018年6月21日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2018-060）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、董事会召开情况说明
（一）董事会下属专门委员会履行审议程序
本次会议所审议的议案在董事会审议之前，经公司董事会战略委员会审阅，同意提交本次董事会审议。
（二）是否需要提交股东大会审议
本次会议所审议的议案无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一八年六月二十一日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2018-059
光明房地产集团股份有限公司
关于参与竞拍浙江省宁波市北仑区
ZB02-02-08i号地块的结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●竞拍简要内容：竞拍标的为浙江省宁波市北仑区ZB02-02-08i号地块。
●本次竞拍未构成关联交易。
●本次竞拍未构成重大资产重组。
●本次竞拍实施经审议的程序为经董事会审议通过，同意授权公司参与本次竞拍，授权竞拍金额为不高于人民币65,352.35万元。
●本次竞拍结果：公司未竞得浙江省宁波市北仑区ZB02-02-08i号地块。
一、本次竞拍情况概述
经浙江省宁波市人民政府批准，浙江省宁波市国土资源局决定于2018年6月19日上午10:00以“网上挂牌+限时竞价”相结合的方式出让浙江省宁波市北仑区ZB02-02-08i号地块（下称“本地块”）国有建设用地使用权。
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）获悉之后对该地块进行考察和可行性研究，并于2018年6月19日上午9:30以通讯表决方式召开第八届董事会第一百二十六次会议，审议通过《关于授权公司参与竞拍浙江省宁波市北仑区ZB02-02-08i号地块的议案》，董事会同意授权本公司参与此次竞拍，并授权竞拍金额为不高于人民币65,352.35万元。
本次竞拍未构成关联交易，且未构成重大资产重组。
二、 竞拍各方当事人情况介绍
（一）出让方情况介绍
名称：浙江省宁波市国土资源局
性质：政府组织
联系地址：浙江省宁波市东部新城和济街9号
（二）竞买人情况介绍
名称：光明房地产集团股份有限公司
企业性质：股份有限公司(上市)
住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路838号25楼A座
成立时间：1993年01月04日
法定代表人：沈宏泽
注册资本：人民币171433.5956万元
主营业务：房地产开发经营，房地产经纪，企业投资，国内贸易（除国家专项外），仓储（除危险品），道路货物运输，货物运输代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、竞拍标的基本情况
（一）竞拍标的基本情况及要求
1、地块名称：浙江省宁波市北仑区ZB02-02-08i号地块；
2、地块范围：北仑明州西路北、凤洋二路西；
3、出让面积：21427平方米；
4、土地用途：城镇住宅及相应配套设施用地（宜沿凤洋二路、长白山路集中配置商业用房，建筑面积不大于2000平方米）；
5、出让年限：商服40年、住宅70年；
6、容积率：≥1.0且≤2.5（折算建筑面积时按2.5计算）；
7、建筑密度：≤35%；
8、建筑限高：24～80米。
（二）竞拍标的获取方式
1、本次国有建设用地使用权以“网上挂牌+限时竞价”相结合方式出让。
2、在报价期限内，竞买人可在满足增价幅度的条件下进行多次报价，按“价高者得”的原则确定竞得人。
3、本地块挂牌截止时间为2018年6月19日上午10:00。
4、挂牌报价截止时，有一个或者一个以上的竞买人报价，系统提示竞买人是否参与限时竞价，提示时间为10分钟。无竞买人选择进入限时竞价的，挂牌截止。有竞买人选择参与限时竞价的，系统进入限时竞价阶段，所有竞买人均可参与限时竞价。
5、本地块起始价为人民币37,068.71万元。
四、本次竞拍实施经审议的程序情况
第八届董事会第一百二十六次会议通知于2018年6月12日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2018年6月19日上午9:30以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经董事会审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
审议通过《关于授权公司参与竞拍浙江省宁波市北仑区ZB02-02-08i号地块的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、本次竞拍的目的和意义
本次竞拍收购上述地块，符合公司未来发展战略，对公司未来的社会
效益、品牌效益、经济效益都有积极的意义。
六、本次竞拍结果及对上市公司的影响
本公司按期参与了本次竞拍，并严格遵循相关规定，按时交纳了竞买保证金。由于竞买价格超出董事会授权公司对以上地块的竞拍成交价格，因此公司未竞得上述地块。
本次竞拍结果，对公司的经营业绩无重大影响。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一八年六月二十一日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2018-060
光明房地产集团股份有限公司关于
全资子公司农工商房地产（集团）有限公司
投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：四川光明慕桦置业有限公司（最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。
●投资金额：光明房地产集团股份有限公司全资子公司农工商房地产（集团）有限公司出资9,000万元人民币，占投资标的注册资本的90%。
●投资目的：本次投资目的是为了开发经营四川省成都市 SLG-（07/05）-2018-001 号地块项目，本公司将通过本次投资进一步增强开发经营能力，扩大企业品牌影响力，树立良好的企业形象，增强公司市场竞争力，进而增强本公司盈利能力，符合本公司的战略发展方向，对本公司未来发展具有积极的意义。
●投资事项对上市公司的影响：本次投资事项对本公司2018年度的财务状况和经营成果不存在直接影响，对本公司未来的影响尚无法准确预测。本次投资完成后，不存在新增的关联交易、同业竞争的情况。
●特别风险提示:投资标的本身不存在风险。
一、投资设立控股子公司概述
1、投资基本情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”） 于2018年6月12日上午9:00以通讯表决方式召开第八届董事会第一百二十三次会议，审议通过《关于授权全资子公司农工商房地产（集团）有限公司参与竞拍四川省成都市 SLG-（07/05）-2018-001 号地块的议案》，董事会同意授权本公司全资子公司农工商房地产（集团）有限公司（下称“农房集团”）参与竞拍四川省成都市SLG-（07/05）-2018-001号地块（下称“本地块”），并授权竞拍金额为不高于人民币85,010万元。根据2018年6月12日四川省成都市双流区国土资源局、四川省成都市公共资源交易服务中心与农房集团签订的《成都市拍卖出让国有建设用地使用权成交确认书》（下称“《成交确认书》”），确认了农房集团成功竞得四川省成都市 SLG-（07/05）-2018-001号地块的国有建设用地使用权，成交总价为人民币 80,403.84 万元。具体内容详见2018年6月13日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2018-056）、（临2018-057）。
为开发经营本地块项目，本公司全资子公司拟与自然人陈琳杰共同投资设立控股子公司，新设立控股子公司暂定名为四川光明慕桦置业有限公司（暂定名）。本次拟投资标的注册资本为人民币人民币10,000万元，农房集团拟出资人民币9,000万元，占投资新设控股子公司注册资本的90%。
2、本次投资事项在经董事会审议通过后，无须提交股东大会审议。
3、本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、拟投资标的基本情况
1、投资标的名称：四川光明慕桦置业有限公司。
2、投资标的企业类型：有限责任公司。
3、投资标的注册地址：成都市双流区东升街道双楠大道中段333号9栋1-2层25号。
4、投资标的法定代表人：张翀。
5、投资标的注册资本：人民币10,000万元。
6、投资标的出资方式：现金。
7、投资标的股东及股东出资情况： 农房集团出资人民币9,000万元，占注册资本的90%；陈琳杰出资人民币1,000万元，占注册资本的10%。
8、拟投资标的经营范围：房地产开发及经营、房地产经纪、物业管理、城市基础设施及公共设施项目开发。
以上拟投资标的信息，最终以企业登记机关核准登记的名称为准。
四川光明慕桦置业有限公司设立后，本公司将持有90%股份。
三、投资主体基本情况
1、投资主体之一
名称：农工商房地产（集团）有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市普陀区长寿路798号208室
成立时间：1988年5月14日
法定代表人：沈宏泽
注册资本：人民币 112000 万元
主营业务：企业投资、国内贸易（除国家专项外）、集团内资产清理、土地资源的开发、置换、租赁、转让、房地产开发及与房地产开发的相关项目，房地产咨询（不得从事中介），附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
本公司占农房集团 100%的股权。
2、投资主体之二：
自然人姓名：陈琳杰；
该自然人与本公司不存在关联关系。
四、本次拟投资目的及对上市公司的影响
本次农房集团拟投资设立控股子公司目的是为了开发经营本地块项目，本公司将通过本次投资进一步增强开发经营能力，扩大企业品牌影响力，树立良好的企业形象，增强公司市场竞争力，进而增强本公司盈利能力，符合本公司的战略发展方向，对本公司未来发展具有积极的意义。
本次投资对本公司2018年度的财务状况和经营成果不存在直接影响，对本公司未来的影响尚无法准确预测。本次投资完成后，不存在新增的关联交易、同业竞争的情况。
五、本次投资的风险分析
本次投资标的本身不存在风险。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一八年六月二十一日
