贵州圣济堂医药产业股份有限公司
第七届十五次董事会会议决议公告

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2018－071

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

第七届十五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第七届十五次董事会会议于2018年6月20日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2018年6月10日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

1.审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会的议案》

因公司独立董事人员变更，原公司董事会各专门委员会成员需调整，公司第七届董事会各专门委员会由以下人选组成：

（1）战略与投资委员会

主任委员：徐广先生

委 员：石玉城先生、周俊生先生

（2）董事会提名委员会

主任委员：丁林洪先生

委 员：范其勇先生、徐广先生

（3）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：徐广先生

委 员：范其勇先生、王贵昌先生

（4）董事会审计委员会

主任委员：范其勇先生

委 员：徐广先生、石玉城先生

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司增补董事的议案》

详细内容请见公司于2018年6月21日在上海证券交易所网站（网址http：//www.sse.com.cn）刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司增补董事的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，结合公司经营管理需要，经公司总经理王贵昌先生提名：

拟聘任袁远镇先生为公司副总经理；

拟聘任杨明健先生为公司副总经理。

拟聘任丁林杰先生为公司副总经理。

以上聘任高管人员任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于对公司董事、高管薪酬进行调整的议案》

根据公司战略发展及企业管理需要，公司董事会薪酬与考核委员会建议对公司董事、高层管理人员薪酬进行调整，拟调整的标准如下：

（1）董事长、副董事长年薪60万元；

（2）总经理年薪50万元；

（3）常务副总经理年薪45万元；

（4）副总经理、董事会秘书、财务总监年薪30万元—40万元。

具体发放按照公司《中、高层管理人员业绩考核实施细则》执行。

此议案中董事长、副董事长薪酬调整尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于增设公司机构的议案》

根据公司战略发展的需要和生产经营管理实际情况，拟新设立投资融资部，简称投融部，其主要职责为：

（1）根据公司的发展战略,制定公司中、长期投融资规划,并负责投融资项目的筹划及储备；

（2）根据公司的年度计划，寻找、筛选投融资项目，对投融资项目在成本、收益、风险等方面实施评估、测算和分析，编制投融资方案，为投融资提供依据；

（3）根据公司发展需要，寻找融资资本，全面规划投融资项目；

（4）监督投融资项目的执行情况，在专业领域提出建议和咨询意见，对已完成的投融资工作负责进行后续监控、分析、评估、管理；

（5）建立与金融机构、投资机构、中介机构、合作伙伴等良好的沟通关系。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二○一八年六月二十一日

附：简历

袁远镇：男，1968年9月出生，汉族，中共党员，工程硕士，高级工程师。2008年4月至2013年12月任贵州赤天化股份有限公司总经理；2013年12月至2014年12月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、副总经理，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州金赤化工有限责任公司董事；2014年12月至2015年1月任贵州赤天化集团有限责任公司常务副总经理、党委委员，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州金赤化工有限责任公司董事；2015年1月至今任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、常务副总经理，贵州赤天化股份有限公司董事。

杨明健，男，1963年9月出生，汉族，大学本科学历。1980年9月至1982年8月，就读于六盘水市师范专科学校中文系，1982年9月至1992年8月，在六枝特区第三中学以及六枝特区教师进修学校任教。1992年9月至1994年8月，考入贵州师范学院（原贵州省教育学院）汉语言文学系脱产学习。1994年9月至1998年7月，在六枝特区人民政府办公室历任区长秘书、科员、主任科员、办公室副主任。1998年8月至2007年3月，在贵州省医药（集团）有限责任公司工作，历任办公室主任、总经理助理、药厂负责人、副董事长（其间出任集团母公司六枝医药公司总经理）。2007年3月至2008年5月，到辽宁沈阳民康医药公司工作，负责连锁药房管理。2008年6月至2013年9月，在贵州明威环保技术有限公司工作，任总经理。2013年10月至2016年5月，到湖北田野集团工作，负责集团下属药厂的筹建管理。2016年6月至2017年底，参与创办贵州泓睿基金管理有限公司。2018年1月至今，贵州圣济堂股份有限公司行政部部长。

丁林杰，男，1963年9月出生，汉族，大学本科学历。1994年至1998年任贵阳建材厂厂长，1998年至2004年任贵州圣济堂制药有限公司厂长，2004年至2015年任贵州圣济堂制药有限公司湖北市场部经理，2015年至2016年11月任贵州赤天化桐梓化工有限公司物料部部长，2016年11月至2018年5月，任贵州赤天化股份有限公司监审部桐梓分部部长，2018年5月至今，任贵州圣济堂医药产业股份有限公司采购部部长。

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2017－072

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

第七届七次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司第七届七次监事会会议于2018年6月20日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2018年6月10日分别以送达、传真等方式通知全体监事。会议应参加表决监事2名，实际参加表决监事2名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

同意《关于公司增补监事的议案》，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

2018年6月19日，公司监事会收到监事喻春晓先生的辞职报告，因工作调整需要，喻春晓先生申请辞去公司监事会监事。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需按程序对监事进行增补。经持股5%以上股东长城国融投资管理有限公司推荐，提名雷晋先生为公司第七届监事会监事（监事候选人简历附后）。

公司对喻春晓先生在任职公司监事期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会

二○一八年六月二十一日

附：简历

监事候选人简历

雷晋：男，1972年9月出生，回族，中共党员，大学本科学历，经济师，1994年07月至2000年03月任中国农业银行贵州省分行干部，2000年03月至2016年10月历任中国长城资产管理公司贵阳办事处部室副主任科员、处长助理、副高级经理、高级经理，2016年10月起任中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司党委委员、副总经理。

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2018－073

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

关于公司增补董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2018年6月20日收到了非独立董事袁远镇先生提交的辞职申请。因公司工作调整的需要，袁远镇先生申请辞去公司非独立董事职务。

袁远镇先生辞职后，公司董事会现有8名董事，董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，不会影响董事会的正常工作。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，袁远镇先生的辞职报告自送达董事会当日生效。

公司董事会对袁远镇先生担任非独立董事期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需按程序对非独立董事进行增补。在征得本人同意后，提名委员会向公司董事会提名许良军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历附后）。

公司第七届十五次董事会于2018年6月20日召开，审议通过了《关于公司增补董事的议案》，上述候选人提名尚须提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二○一八年六月二十一日

附：简历

非独立董事候选人简历

许良军：男，汉族，1967年4月生，安徽省明光市人，中国国籍，无境外居留权。华东理工大学环境工程系腐蚀与防护专业工学学士、中国人民大学区域经济专业硕士研究生。曾任安徽省合肥化工厂助理工程师、中国纺织经济研究中心（中国纺织信息中心）经济师，2001年进入中国长城资产管理股份有限公司工作，先后任资金财务部副高级经理，总裁办公室高级经理级秘书，资金营运事业部副总经理，投资投行事业部副总经理、长城国融投资管理有限公司副总经理（主持工作）。2017年4月至今，任长城国融投资管理有限公司总经理（长城公司总经理级）。

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2018-074

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

关于筹划非公开发行股票事项的

停牌进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司因正在筹划非公开发行股票事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年6月13日上午开市起停牌。具体内容详见公司于2018年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2018-067）。

截止目前，本次非公开发行方案正在讨论过程中，公司正在全力推进本次非公开发行股票事项的相关工作，待方案确定后尽快提交董事会审议，并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。公司将于本次筹划非公开发行股票事项首次停牌之日起（含停牌当日）10 个交易日内公告并申请复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

敬请广大投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十一日