上海顺灏新材料科技股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议
决议公告
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-066
上海顺灏新材料科技股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月12日以电子邮件、电话方式发出关于召开第三届董事会第三十六次会议的通知。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2018年6月21日上午10时在上海市普陀区真陈路200号公司会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长郭翥主持，会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
本次会议经公司全体董事审议并表决，形成了如下决议：
一、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
鉴于第三届董事会第三十五次会议审议的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》 、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》等事项尚需提请股东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关条款的规定，公司董事会定于2018年7月9日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会。《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-067号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
投票结果：6 票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2018年6月21日
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-067
上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于召开2018年
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议审议通过，公司决定于2018年7月9日（星期一）召开2018年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次： 2018年第二次临时股东大会；
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会,2018年6月21日召开的公司第三届董事会第三十六次会议决议召集。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年7月9日（星期一）上午9:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月8日15:00至2018年7月9日15:00期间 的任意时间；
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年7月4日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人于2018年7月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
8、会议召开地点：上海市普陀区真陈路200号
二、本次股东大会审议事项
提交本次会议逐项审议和表决的议案如下：
议案1、逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
1.01 《回购股份的金额以及资金来源》
1.02 《回购股份的价格》
1.03 《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
1.04 《回购股份的方式》
1.05 《回购股份的用途》
1.06 《回购股份的期限》
1.07 《决议的有效期》
议案2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。
上述议案已经2018年6月15日召开的公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，议案的内容详见公司2018年6月16日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。上述议案1、议案2为特别决议事项，需要逐项表决，且需经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的要求，议案1、议案2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
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股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100，议案编码1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2，以此类推。
四、现场会议登记方法
(一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
(二)登记时间：2018年7月6日(星期五)9:00-17:00
(三)登记办法：
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券帐户卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、 营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券帐户卡；
3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、证券帐户卡；
4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券帐户卡；
5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并 向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用传真或信函的方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料(传真或信函方式以2018年7月6日(星期五)17:00前到达本公司为准)。信函请寄：上海市普陀区真陈路200号上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会办公室，邮编：200331（信封请注明“顺灏股份2018年第二次临时股东大会”字样）。
(四)登记地点：上海市普陀区真陈路200号上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、单独计票提示
根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的要求，议案1、议案2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
七、其他事项
（一）会议联系方式
通信地址：上海市普陀区真陈路200号
邮 编：200331
联系电话：021-66278702
指定传真：021-66278702
通讯邮箱：chenjiemin@shunhaostock.com
联 系 人：董事会秘书 陈洁敏
（二）会议费用
本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
（三）授权委托书见附件二。
八、备查文件
1、《公司第三届董事会第三十六次会议决议》；
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2018年6月21日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362565”，投票简称：“顺灏投票”。
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于非累积投票提案，填报表决意见：1股代表同意、2股代表反对、3股代表弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年7月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年7月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年7月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络股务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托______________先生/女士代表本人(单位)出席上海顺灏新材料科技股份有限公司(以下称“公司”)于2018年7月9日（星期一）召开的2018年第二次临时股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需签署的相关文件。委托期限自签署日起至2018年第二次临时股东大会会议结束时止。投票指示如下：
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注：1、请在选项上打“√”,每项均为单选,多选或不选无效;2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人股东账户：___________________；委托人持股数：________________股
委托人身份证号码(法人营业执照号码)：
代理人姓名：______________；代理人身份证号码：
委托人（签字盖章）：_____________；委托日期：____________________________
