三安光电股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2018-034
三安光电股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三安光电股份有限公司第九届董事会第九次会议于2018年6月25日上午9点以通讯表决方式召开,会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林志强先生主持，会议审议及表决情况如下：
一、审议通过了公司全资子公司转让持有厦门三安环宇集成电路有限公司2%股权的议案；
公司董事会授权公司经营层负责办理与本次股权转让相关的一切后续事宜，包括但不限于签署《股权转让协议》、《合资经营合同》、《制造与技术支持协议》、《合资公司章程》等。
表决结果：8票赞成 0票反对 0票弃权
具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司转让其持有控股子公司部分股权的公告》。
二、审议通过了全资子公司香港三安光电有限公司在香港设立全资子公司的议案。
表决结果：8票赞成 0票反对 0票弃权
具体内容详见公司同日披露的《全资子公司对外投资公告》。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
二○一八年六月二十六日
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2018-035
三安光电股份有限公司
关于全资子公司转让其持有控股
子公司部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
●交易标的：厦门三安环宇集成电路有限公司（以下简称“三安环宇”）为本公司全资子公司厦门市三安集成电路有限公司（以下简称“三安集成”）的控股子公司。
●交易事项：三安集成将其持有的三安环宇2%的股权作价8万美元转让给GCS Holdings, Inc.(以下简称“GCS”)。本次股权转让完成后，三安集成将持有三安环宇股权比例为49%。
一、交易概述
（一）基本情况
三安环宇为本公司全资子公司三安集成的控股子公司，由三安集成与GCS共同组建的一家合资公司。该合资公司于2017年2月23日登记成立，注册资本为400万美元，三安集成以自有货币资金出资204万美元，占合资公司注册资本51%；GCS以货币资金出资196万美元，占合资公司注册资本49%。
为推进本公司化合物半导体市场开拓进程，提高市场占有率，经本公司董事会研究，同意三安集成与GCS签署股权转让协议，将持有的三安环宇2%的股权转让给GCS，股权转让价格为8万美元。本次股权转让后，三安集成持有三安环宇49%股权，GCS持有三安环宇51%股权。
（二）董事会审议情况
2018年6月25日，本公司召开第九届董事会第九次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权, 审议通过了公司全资子公司转让持有厦门三安环宇集成电路有限公司2%股权的议案。
（三）交易生效所必须的审批程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易不属于关联交易，本次股权转让在公司董事会审批权限范围内，无需经过公司股东大会批准。
二、交易对方的基本情况
GCS Holdings, Inc.于1997年成立于美国加州托伦巿，于台湾证券柜台买卖中心上柜挂牌(代号4991)，主要从事砷化镓、磷化铟、氮化镓高阶射频及光电元件化合物半导体晶圆制造代工、相关智慧财产权授权与先进光电产品之研究、开发、制造及销售业务。
三、交易标的基本情况
三安环宇注册资本为400万美元，主要经营范围为集成电路设计、集成电路制造、半导体分立器件制造、其他电子设备制造、通信系统设备制造、通信终端设备制造、光纤、光缆制造、信息系统集成服务等。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2017年12月31日，三安环宇总资产为648.62万元 、净资产为648.05万元，2017年度营业收入为0万元，净利润为-34.14万元。
四、股权转让对公司的影响
本次股权转让完成后，三安环宇将不再纳入本公司合并报表范围。
化合物集成半导体业务是本公司未来重点发展方向，本次股权转让完成后，将有利于推进本公司化合物半导体市场开拓进程，提高市场占有率。
五、备查文件目录
本公司第九届董事会第九次会议决议。
三安光电股份有限公司
二○一八年六月二十六日
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2018-036
三安光电股份有限公司
全资子公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
●投资标的名称：香港光技术有限公司（最终以有权机构核准为准）。
●投资金额：公司全资子公司香港三安光电有限公司(以下简称“香港三安”)以自有货币资金出资100万美元，占注册资本100%。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据公司发展战略，经公司董事会研究，决定同意全资子公司香港三安光电有限公司以自有货币资金100万美元在香港成立一家全资子公司，名称暂定为香港光技术有限公司（以有权机构核准为准），主要从事光通讯研发、生产及销售。
（二）董事会审议情况
2018年6月25日，公司召开第九届董事会第九次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了公司全资子公司香港三安光电有限公司在香港设立全资子公司的议案。
（三）投资生效所必须的审批程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资金额未超过本公司董事会对外投资权限，本次对外投资交易不属于关联交易，且不构成重大资产重组，无需经过公司股东大会批准。
二、对外投资公司的基本情况
公司名称：香港光技术有限公司（最终以有权机构核准为准）
注册资本：100万美元
注册地址：香港
企业类型：有限责任公司
经营范围：主要从事光通讯研发、生产及销售
三、对外投资的目的和对公司的影响
本次投资符合公司产业发展方向和发展战略，有利于公司提高研发能力，做大做强主业。
四、备查文件目录
公司第九届董事会第九次会议决议。
三安光电股份有限公司
二○一八年六月二十六日
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2018-037
三安光电股份有限公司
全资子公司获得补贴款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司全资子公司泉州三安半导体科技有限公司（以下简称“三安半导体”）收到南安高新技术产业园区项目建设指挥部《关于拨付泉州三安半导体科技有限公司设备购置补助款的通知》[芯谷南高指(2018)3号]。三安半导体已签署设备采购协议，并支付了预付款。根据泉州、南安市政府与三安光电签订的《投资合作协议》及泉州芯谷南安园区工作领导小组召开的泉州芯谷南安园区及泉州三安半导体项目推进专题会议精神，经南安市政府研究，同意按设备购买合同约定的付款金额与付款进度同期、同比例拨付三安半导体设备购置补助款1.92亿元。三安半导体已于2018年6月22日收到该笔款项。
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，三安半导体收到的该笔设备补助款在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分摊计入损益。
特此公告。
三安光电股份有限公司
二○一八年六月二十六日
