广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于全资子公司向银行申请授信的公告
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2018-023
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于全资子公司向银行申请授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月26日召开公司第三届董事会第十一次会议。会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信的议案》。现就有关事项公告如下：
根据公司第三届董事会第九次会议与公司2017年年度股东大会审议通过的2018年年度综合授信计划，公司全资子公司广州市三景电器设备有限公司（以下简称“三景电器”）预计向汇丰银行（中国）有限公司广州分行（以下简称“汇丰银行广州分行”）申请综合授信人民币8,000万元。上述综合授信由公司为三景电器提供保证担保。
为了满足实际业务需要，三景电器现向汇丰银行广州分行申请授信人民币12,000万元，较2017年年度股东大会审议批准的授信额度增加人民币4,000万元，公司2018年年度综合授信计划总额度人民币 200,000万元不变。
根据公司第三届董事会第九次会议与公司2017年年度股东大会审议通过的2018年年度担保计划，公司为三景电器向银行申请综合授信提供担保额度为人民币38,000万元。公司本次为三景电器向汇丰银行广州分行申请授信提供人民币12,000万担保额度。截至本公告披露日，在前述经批准的公司为三景电器提供担保总额度人民币38,000万元内,已累计使用人民币17,000万元（包括本次使用的担保额度）。
报备文件：公司第三届董事会第十一次会议决议
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2018年6月26日
证券代码： 603535 证券简称：嘉诚国际公告编号：2018-024
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于为全资子公司获得银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：广州市三景电器设备有限公司（以下简称“三景电器”）。
● 本次担保金额：广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司三景电器向银行申请最高本金额度为人民币12,000万元的授信提供连带责任保证。
截至本次担保前，公司累计为三景电器提供的担保余额为人民币14,445.92万元。
● 本次担保不存在反担保。
● 截至本公告披露日，公司无对外担保逾期情况。
● 上述担保属于公司2017年年度股东大会授权范围。
一、 担保情况概述
公司的全资子公司三景电器为满足日常经营需求，向汇丰银行（中国）有限公司广州分行（以下简称“汇丰银行广州分行”）申请最高本金额度为人民币12,000万元授信。公司为三景电器向银行申请授信提供连带责任保证。
二、 被担保人基本情况
1、公司名称：广州市三景电器设备有限公司
2、成立时间：2010年12月24日
3、住所：广州市越秀区环市东路371-375号S1515房
4、法定代表人：麦伟雄
5、注册资本：人民币1,000万
6、公司全资子公司广州市天运塑胶电子有限公司持有三景电器 100%的股权。
7、经营范围：家用电器批发;日用家电设备零售;日用电器修理;家用电子产品
修理;通用设备修理;电气设备修理;机电设备安装服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;机械零部件加工;制冷、空调设备制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;家用厨房电器具制造;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;室内装饰、装修;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
8、经审计，截至2017年12月31日，三景电器资产总额人民币17,680.79万元，负债总额人民币15,541.15万元，其中贷款总额人民币0万元，流动负债总额人民币15,041.15万元；2017年实现营业收入人民币39,675.33万元。
9、截至2018年3月31日，三景电器资产总额人民币20,206.48万元，负债总额人民币18,083.19万元，其中贷款总额人民币0万元，流动负债总额人民币17,583.19万元；2018年第一季度实现营业收入8,468.54万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证；
2、担保金额：人民币12,000万元；
3、担保期限：债权到期日起两年；
4、反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
四、审议程序
1、公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议以及公司2017年年度股东大会审议通过公司2018年年度综合授信计划与年度担保计划。公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信的议案》。
2、公司为三景电器向汇丰银行广州分行申请人民币12,000万元授信提供担保的有关事项，为2018年年度综合授信计划与年度担保计划、《关于全资子公司向银行申请授信的议案》的组成部分。
五、董事会意见
上述担保事项符合有关法律法规、部门规章、上海证券交易所规则的有关规
定以及《公司章程》、公司担保相关制度的有关要求。本次担保对象为公司全资
子公司，公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，
认为本次担保风险可控，担保对象具有足够履约能力，因此对上述担保事项表示
明确同意意见。公司独立董事对上述担保事项发表了明确同意的独立意见。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币45,000万元（包括本次担保），占公司2017年经审计净资产的32.64%。本公司对子公司的担保总额为人民币40,000万元（包括本次担保），占公司2017年经审计净资产的29.01%。截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情况。
七、报备文件
1、 被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2018年6月26日
