湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2018–037
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月27日以通讯方式召开了公司第五届董事会第十六次会议，公司于2018年6月15日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到董事为11人，实到人数11人，含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
议案一 审议关于注销全资子公司并设立分公司的议案；
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于注销全资子公司并设立分公司的公告》。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2018年6月28日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2018–038
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月27日在公司三楼会议室召开了公司第五届监事会第十五次会议。公司于2018年6月15日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
1、审议关于注销全资子公司并设立分公司的议案；
审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
监事会
2018年6月28日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2018–039
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于注销全资子公司并设立分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）基于整体战略规划的考量，以及全资子公司湖南友阿黄金珠宝有限公司（以下简称“友阿黄金公司”）经营业务的调整，为整合及优化现有资源配置，降低经营成本，提高公司整体经营效益，公司于2018年6月27日召开第五届董事会十六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司并设立分公司的议案》，决定注销湖南友阿黄金珠宝有限公司，并相应设立分公司（名称以工商部门核准为准）对其原有业务进行经营管理。具体情况如下：
一、拟注销全资子公司基本情况
公司名称：湖南友阿黄金珠宝有限公司
注册资本：10,000万人民币
成立日期：2014年3月10日
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：长沙市开福区中山路56号
法定代表人：陈细和
经营范围：黄金、铂金、K金、钻石、银制品、玉器等珠宝首饰的销售及翻新维修;字画(不含文物)、工艺品、钟表、日用百货的零售;卷烟、雪茄烟的零售;预包装食品、散装食品、酒类、服装、鞋帽、针棉纺织、儿童用品、皮具制品、科学器材、办公用品的销售;特许连锁经营;企业营销培训;自营的代理各类商品的进出口业务;黄金珠宝的投资咨询服务(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);婚庆礼仪服务;文化艺术咨询服务;交友服务;公共关系服务;市场营销策划服务;商业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2017年12月31日，友阿黄金公司经审计的总资产为6,048.21万元，净资产4,173.96万元，2017年实现营业收入47,087.46万元，净利润-833.73万元。
友阿黄金公司的实体门店国货陈列馆于2014年10月开业，主营黄金珠宝类商品，友阿黄金公司在公司下属的门店及购物中心设有黄金珠宝专柜。考虑到国货陈列馆经营品类较为单一，而黄金珠宝与婚庆产业有着较高的契合度，公司决定将国货陈列馆店的经营定位调整为婚庆集合平台和服务中心，打造“一站式婚嫁产业综合体”。国货陈列馆店已于2018年年初闭店实施改造，拟改造为“友阿婚庆馆”并计划今年7月底前开业。
二、拟成立的分公司基本情况（以下信息以工商登记为准）
分公司名称：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友阿婚庆分公司
住所：长沙市开福区中山路56号
经营范围：市场营销策划服务；大型活动组织策划服务；旅行社营业部业务；交友服务；公共关系服务；舞台表演化妆服务；摄影服务；文化艺术咨询服务；玉器销售；人造首饰、饰品零售 ；热食类食品制售；冷食类食品制售（含凉菜）；饮料及冷饮服务；甜品制售；婚庆礼仪服务；贵金属制品、钻石首饰、珠宝首饰、百货、五金、家具及室内装饰材料、预包装食品、非酒精饮料及茶叶、工艺品、糕点、面包、散装食品、烟草制品、国产酒类、进口酒类、纺织、服装及日用品的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、注销全资子公司成立分公司对公司的影响
公司注销友阿黄金公司相应设立分公司，对其原有业务进行经营管理，有利于整合及优化现有资源配置，降低经营成本，提高公司整体经营效益。
由于友阿黄金公司原为公司的全资子公司，故虽其注销后公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2018年6月28日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2018–040
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于收到参股公司长沙远大住宅工业集团股份有限公司利润分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）持有参股公司长沙远大住宅工业集团股份有限公司（以下简称“远大住工”）2,000,000股股份，持股比例为0.66%。
根据远大住工2017年年度股东大会审议通过的2017年度权益分配方案：以2017年12月31日远大住工总股本为基数，每10股派发现金红利10.00元（含税），公司本次可分得现金股利2,000,000元人民币。
公司已于近日收到该笔分红款。根据相关会计准则，此笔分红款将计入公司2018年投资收益。具体会计处理以会计师事务所年度审计确认结果为准。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2018年6月28日
