广宇集团股份有限公司
第五届董事会第七十五次会议决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)073
广宇集团股份有限公司
第五届董事会第七十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十五次会议通知于2018年6月25日以电子邮件的方式送达，会议于2018年6月28日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司浙江广园房地产开发有限公司向浙商银行股份有限公司台州天台支行申请的人民币40,000万元二年期房地产开发贷款按照出资比例对其提供不超过10,000万元的质押保证，其他股东方同时按照出资比例提供相同条件的质押保证。
公司2017年年度股东大会决议授权董事会自公司2017年年度股东大会决议之日起至公司2018年年度股东大会决议之日止批准公司对控股子公司（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司）提供担保额度合计不超过28.7亿元人民币。其中授权对广园房产提供担保不超过60,000万元。
公司本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，本次会议审议通过后可实施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2018年6月29日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司为子公司提供担保的公告》（2018-074号）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2018年6月29日
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2018)074
广宇集团股份有限公司为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十五次会议经9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意为子公司浙江广园房地产开发有限公司（以下简称“广园房产”）向浙商银行股份有限公司台州天台支行申请的人民币40,000万元二年期房地产开发贷款按照出资比例对其提供不超过10,000万元的质押保证，其他股东方同时按照出资比例提供相应的质押保证。
公司2017年年度股东大会决议授权董事会自公司2017年年度股东大会决议之日起至公司2018年年度股东大会决议之日止批准公司对控股子公司（含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属控股子公司）提供担保额度合计不超过28.7亿元人民币。其中授权对广园房产提供担保不超过60,000万元。
公司本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，在公司第五届董事会第七十五次会议审议通过后可实施。
二、被担保人的基本情况
浙江广园房地产开发有限公司
（1）被担保人名称：浙江广园房地产开发有限公司
（2）统一社会信用代码：91331023MA2AL3QLXB
（3）成立日期：2017-11-21
（4）注册地址：浙江省台州市天台县赤城街道新华巷7号
（5）法定代表人：欧阳宝坤
（6）注册资本：5,000万元
（7）经营范围：房地产开发经营；房产中介；室内外装饰工程施工；工程技术咨询；建筑材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（8）与本公司关联关系：广园房产系公司子公司，公司持有其50％股权。
截止2017年12月31日，广园房产资产总额24,350.99万元，负债总额24,351.01万元，所有者权益-0.02万元，2017年1-12月营业收入为0万元，净利润-0.02万元（以上数据经审计）。
三、董事会意见
广园房产系公司控股子公司，公司持有其50%股权。广园房产负责天台广宇碧桂园项目开发，此次向银行申请的房地产开发贷款，系开展正常经营活动所需。公司对广园房产本次开发贷款按照出资比例提供不超过10,000万元的质押保证，其他股东方同时按照出资比例提供相应的质押保证，符合公司效益最大化的原则。董事会认为公司本次担保事项风险较小，董事会同意本次担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年6月28日，公司及控股子公司对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）为0万元，公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为114,700万元，加上本次质押担保10,000万元，占公司2017年末经审计合并报表净资产的42.29%。公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
五、备查文件
广宇集团股份有限公司第五届董事会第七十五次会议决议
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2018年6月29日
