湖南科力远新能源股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2018－042
湖南科力远新能源股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2018年6月28日以通讯方式召开。本次会议通知于2018年6月22日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
1、关于子公司向银行申请综合授信额度的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
因业务发展需要，公司控股子公司科力远混合动力技术有限公司（以下简称“CHS公司”)向中国建设银行股份有限公司佛山市分行（银行包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人)申请综合授信，如下:
CHS公司此次授信属新增授信，同意CHS公司向该行申请合计19,000万元综合授信额度，由本公司提供担保。本次授信用于流动资金贷款等，授信期限为一年。
授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。
2、关于为子公司提供担保的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2018年6月28日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2018－043
湖南科力远新能源股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：科力远混合动力技术有限公司（以下简称“CHS公司”)
● 本次担保金额：19,000万元人民币
● 公司担保情况：截至2018年6月22日，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）累计担保总额56,214万元人民币（含本次担保），全部为对子公司担保。
一、担保情况概述
因CHS公司业务发展需要，需向中国建设银行股份有限公司佛山市分行新增申请19,000万元人民币综合授信额度。公司于2018年6月28日召开第六届董事会第十四次会议，会议一致通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司同意为CHS公司在该行的授信提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为壹年。
二、被担保人的基本情况
（1）公司名称：科力远混合动力技术有限公司
住 所：佛山市禅城区季华西路131号B1座602室
法定代表人：钟发平
注册资本：人民币202,077.62万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：节能技术推广、咨询、交流服务、转让服务、开发服务；节能环保产品销售；碳排放权交易、核证减排量交易、温室气体自愿减排量交易、碳汇交易、节能量交易、主要污染物指标交易、汽车零配件设计服务、销售；汽车零部件再制造；汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造），电机、轴承、齿轮和传动部件制造；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
总资产：241,343.34万元
负债：28,515.9万元
净资产：212,827.44万元
资产负债率：11.82%
（以上数据为截止到 2018年3月31日未经审计数据）
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保金额：19,000万元。
担保期限：壹年
四、董事会意见
董事会认为：CHS公司为本公司控股子公司，且为公司战略发展关键。为扶持CHS公司的发展，同意为CHS公司向中国建设银行股份有限公司佛山市分行新增申请19,000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保。该担保事项有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体战略发展需要。
独立董事认为：董事会所审议的担保事项是公司为控股子公司向银行申请综合授信额度提供的连带责任担保，符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司利益。同意上述担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额为19,000万元人民币，系新增授信担保。截止2018年6月22日，本公司实际发生累计担保余额为56,214万元（含本次担保金额19,000万元）, 全部为对子公司担保余额，占公司2017年度经审计净资产的26.34%。
本公司无逾期对外担保，且公司担保总额全部为对本公司下属子公司担保，贷款期限、贷款使用完全可控，不会对公司带来不可控的风险。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2018年6月28日
