湖南景峰医药股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2018-028
湖南景峰医药股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2018年6月28日（星期四）14:30时；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月28日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年6月27日15:00 至2018年6月28日15:00。
2、召开地点：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30层
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长叶湘武先生
6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
7、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份357,281,719股，占上市公司总股份的40.6106％。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份354,568,645股，占上市公司总股份的40.3022％。
通过网络投票的股东7人，代表股份2,713,074股，占上市公司总股份的0.3084％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份25,285,874股，占上市公司总股份的2.8741％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份22,572,800股，占上市公司总股份的2.5657％。
通过网络投票的股东7人，代表股份2,713,074股，占上市公司总股份的0.3084％。
二、提案审议和表决情况
议案1.00 2017年度董事会工作报告
总表决情况：
同意357,211,419股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％；反对35,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100％；弃权34,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0096％。
中小股东总表决情况：
同意25,215,574股，占出席会议中小股东所持股份的99.7220％；反对35,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1420％；弃权34,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1360％。
议案2.00 2017年度监事会工作报告
总表决情况：
同意357,211,419股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％；反对35,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100％；弃权34,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0096％。
中小股东总表决情况：
同意25,215,574股，占出席会议中小股东所持股份的99.7220％；反对35,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1420％；弃权34,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1360％。
议案3.00 2017年度财务决算报告
总表决情况：
同意357,211,419股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％；反对70,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,215,574股，占出席会议中小股东所持股份的99.7220％；反对70,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2780％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4.00 2017年度利润分配的议案
总表决情况：
同意357,020,419股，占出席会议所有股东所持股份的99.9269％；反对261,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0731％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,024,574股，占出席会议中小股东所持股份的98.9666％；反对261,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.0334％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00 2017年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意357,211,419股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％；反对35,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100％；弃权34,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0096％。
中小股东总表决情况：
同意25,215,574股，占出席会议中小股东所持股份的99.7220％；反对35,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1420％；弃权34,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1360％。
议案6.00 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案
总表决情况：
同意357,211,419股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％；反对35,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100％；弃权34,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0096％。
中小股东总表决情况：
同意25,215,574股，占出席会议中小股东所持股份的99.7220％；反对35,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1420％；弃权34,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1360％。
议案7.00 关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
总表决情况：
同意357,020,419股，占出席会议所有股东所持股份的99.9269％；反对261,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0731％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,024,574股，占出席会议中小股东所持股份的98.9666％；反对261,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.0334％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案8.00 关于向银行等金融机构申请授信额度的议案
总表决情况：
同意357,211,419股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％；反对70,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,215,574股，占出席会议中小股东所持股份的99.7220％；反对70,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2780％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决情况，上述议案均已获本次股东大会审议通过。
会议还听取了公司独立董事2017年度述职报告。
三、律师法律意见书摘要
湖南景峰医药股份有限公司委托北京大成（上海）律师事务所对本次股东大会进行见证。北京大成（上海）律师事务所委派林兢律师、于波律师出席大会并出具了经该所负责人陈峰确认的《北京大成（上海）律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。该所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会
2018年6月28日
