宏润建设集团股份有限公司
重大工程中标公告

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2018-049

宏润建设集团股份有限公司

重大工程中标公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月12日收到宁波市公共资源交易平台施工招标中标通知书，姚江南岸滨江休闲带（机场路-青林渡路）工程项目由公司中标承建，中标价19,541.65万元。

一、业主方及项目基本情况

1、项目业主方：宁波城市交通建设有限公司

2、项目承包方式：施工总承包模式

3、项目工期：540日历天

4、项目范围：景观绿化工程、桥梁及通道工程、建筑工程（含地下车库）、给排水工程、驳岸改建工程及附属工程等施工。

5、项目规模：长度约为1,686米，滨江绿带平均宽度约120米，总用地面积170,945平方米。

6、2017年度至今，公司未与业主方发生类似业务。

7、公司与业主方不存在任何关联关系。

二、中标对公司的影响

该工程中标有利于进一步增强公司参与相关业务的市场竞争力，该工程中标价占公司2017年度营业收入2.4%，对公司2018年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。

三、风险提示

公司尚未与项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2018年7月13日

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2018-050

宏润建设集团股份有限公司

第八届董事会第十九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议，于2018年7月9日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于2018年7月12日上午在上海宏润大厦12楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事和高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于公司与中国政企合作投资基金股份有限公司开展业务合作的议案》。

为促进公司PPP项目持续稳定发展，公司拟与中国政企合作投资基金股份有限公司（以下简称“中国政企基金”）开展PPP项目业务合作。具体合作方式如下：

1、通过引入中国政企基金认购合伙企业份额或认购项目公司新增注册资本

的方式投资PPP项目；

2、向中国政企基金转让合伙企业份额或项目公司股权；

3、其他引入中国政企基金参与公司推进PPP项目的方式；

4、公司通过与中国政企基金合作，为PPP项目累计引入投资不超过40亿元；

5、为有利于项目的开展，公司同意在公平合理的基础上，在上述合作范围内，

依双方合作方式提供必要的增信措施，包括但不限于：

a.为中国政企基金提供差额补足支持；

b.根据具体项目情况，双方按照市场化运作的原则提供其他必要的增信。

6、提请股东大会同意董事会授权经营层在上述合作项事项范围内开展具体工作，包括但不限于谈判、签署各类协议、股权转让等具体事宜的办理。

中国政企基金系经国务院批准，由财政部与全国社会保障基金理事会、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国光大集团股份公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国中信集团有限公司、中国人寿保险（集团）公司等国内10家大型金融、投资机构共同发起设立的公司制基金。于2016年3月4日正式成立，注册资本1,800亿元，作为社会资本方参与PPP项目投资，坚持市场化、专业化运作，主要通过股权、债权、担保等方式，为纳入国民经济和社会发展规划、基础设施和公共服务领域专项规划以及党中央、国务院确定的其他重大项目中的PPP项目提供融资支持。

公司通过与中国政企基金上述合作事宜，有利于加快PPP项目的融资到位，促进PPP项目的规范发展，并对公司今后开展PPP业务起到积极推进作用。

本议案内容不涉及关联交易。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定采取现场投票与网络投票相结合的方式，于2018年7月30日下午14：00在上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2018年7月13日

证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2018-051

宏润建设集团股份有限公司

关于召开2018年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会，现就会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2018年7月30日（星期一）下午14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年7月29日15:00至2018年7月30日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年7月25日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截止2018年7月25日（星期三）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司所聘请的律师。

8、会议地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司与中国政企合作投资基金股份有限公司开展业务合作的议案》。

该议案具体内容详见2018年7月13日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宏润建设集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告》。

三、会议提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记

1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

异地股东可用电子邮件或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记时间：2018年7月26日（星期四）9:30-11:30、13:00-16:30。

3、登记地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼 投资证券部。

4、通讯联系：

（1）电话：021-64081888-1023 邮箱：caixiaoying@chinahongrun.com

通讯地址：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼投资证券部（200235）

（2）出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2018年7月13日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股东投票代码：362062，投票简称：“宏润投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2018年7月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月29日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2018年7月30日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席宏润建设集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

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委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：

委托人股东账号： 委托人身份证（营业执照）号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：