山西美锦能源股份有限公司
2018年半年度业绩预告

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2018-073

山西美锦能源股份有限公司

2018年半年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日

2.预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降

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二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期业绩同比增长,主要是报告期内公司的主要产品焦炭销售价格上涨，产品销量同比增加。

四、其他相关说明

上述数据为公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据公司将在2018年半年度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2018年7月12日

证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2018-074

山西美锦能源股份有限公司

八届十九次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“美锦能源”或“公司”）八届十九次董事会会议通知于2018年7月2日以通讯形式发出，会议于2018年7月12日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。

二、会议审议事项情况

1、审议并通过《关于向洛阳银行股份有限公司进行融资事宜》的议案；

公司拟向洛阳银行股份有限公司进行融资，融资额度为3亿元风险敞口的银行承兑汇票，融资期限6个月，保证金比例50%。该资金将用于补充公司流动资金。具体融资事项以与洛阳银行股份有限公司签订的具体融资协议为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司董事签字并加盖印章的八届十九次董事会会议决议。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2018年7月12日