贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第三届董事会2018年第四次会议决议公告
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2018-031
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第三届董事会2018年第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司将于2018年8月2日召开2018年第二次临时股东大会
一、董事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2018年第四次会议通知于2018年7月5日以电子邮件方式送达全体董事，会议于7月16日以电话会议形式在公司4-1会议室召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事李巍先生（代为履行董事长职务）主持。经与会董事投票表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于投资组建智广海联大数据技术有限公司》的议案
公司拟与天津新智视讯技术股份有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司成立智广海联大数据技术有限公司（以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为1亿元，公司以货币出资2000万元，持股比例为20%。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于债务融资计划》的议案
为满足公司运营、项目资金需求，结合当前的金融环境，公司拟通过债务融资筹措所需资金，债务融资总额度不超过人民币27亿元。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于债务融资计划的公告》。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2018年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会》的议案
公司拟定于2018年8月2日召开2018年第二次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2018年7月16日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2018-032
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于债务融资计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月16日召开第三届董事会2018年第四次会议，审议通过了关于《债务融资计划》的议案。
为满足公司运营、项目资金需求，结合当前的金融环境，公司拟通过银行电子票据、银行借款、融资租赁、资产证券化、中期票据、短期融资券等债务融资组合方式筹措所需资金，债务融资总额度不超过人民币27亿元。
一、融资方式及其融资额度
债务融资总额度不超过人民币27亿元。
（一）流动资金贷款、银行电子票据筹集资金13亿元。
（二）项目资金贷款12亿元。
（三）向日立租赁（中国）有限公司以售后回租方式筹集资金不超过2亿元。
（四）如以上三种债务融资方式资金不能及时到位，以不超过债务融资总额度为原则，适时采用其他债务融资方式（包括但不限于融资租赁、资产证券化、中期票据、短期融资券）筹集资金。
在上述对外债务融资发生总额内可滚动使用，各项目之间的额度可调剂使用，年利息支出不超过2.1亿元，具体内容以本公司与金融机构签订的合同为准。
二、融资担保
公司债务融资一般使用信用担保，如金融机构有要求，可使用贵州广电传媒集团有限公司担保或有线电视收视费权质押等担保方式。
三、授权
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权总经理李巍先生（代为履行董事长职务）进行审核并签署与金融机构的融资事项的相关协议、文件（根据法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所相关规则或《公司章程》规定应当提交股东大会审议的除外）。
授权有效期：自本议案提交股东大会审议通过之日起，一年以内有效。
四、关于债务融资计划提交股东大会审议的相关事宜
本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2018年7月16日
证券代码：600996证券简称：贵广网络公告编号：2018-033
贵州省广播电视信息网络股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年8月2日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月2日14点30分
召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月2日
至2018年8月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
详见公司于2018年7月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间
2018年8月1日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00。
（二）登记地点
贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络董事会办公室。
（三）登记手续
1.自然人股东亲自办理时,须持本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
2.法人股东由法定代表人亲自办理时，须持法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）。
3.因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。
4.异地股东可采取信函或传真办理预登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）请出席现场会议者最晚不迟于2018年8月2日（星期四）14时到会议召开地点报到。
（三）会议联系方式
联 系 人：谢娟
联系电话：0851-84115592
传 真：0851-84721009
联系地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络董事会办公室
邮政编码：550081
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2018年7月16日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州省广播电视信息网络股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月2日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
