新东方新材料股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：6031100证券简称：东方材料0公告编号：2018-036
新东方新材料股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年7月19日10时在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于在山东滕州经济开发区设立全资子公司的议案》
公司董事会经多方调查考察和洽谈，决定在山东省滕州市鲁南高科技化工园区设立全资子公司，注册资本为1亿元，经营范围为环保型食品包装油墨、聚氨酯胶粘剂、合成树脂以及化工新材料，公司法定代表人、执行董事为王岳法，监事周其华（详见公司2018-037号公告）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
根据2017年年度股东大会审议通过的《2017年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》，公司以2018年5月31日在册全体股东持股数为基数，在2018年6月1日通过资本公积每10股转增股本4股。完成转增后，公司总股本从102,666,700股，变更为143,733,380股。流通股和限售股的比例不变，股份数相应增加。现公司董事会根据转增后的股本，提请变更公司章程注册资本相关条款（详见公司2018-038号公告）。
本议案尚需提交公司股东大会审议后生效。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此决议！
新东方新材料股份有限公司
董事会
2018年7月20日
证券代码：6031100证券简称：东方材料0公告编号：2018-037
新东方新材料股份有限公司
关于在山东滕州地区投资设立
全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：新东方新材料（滕州）有限公司（以下简称“标的公司”）（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准）。
●投资金额及持股比例：新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以货币形式出资人民币1亿元（子公司注册资本），持股比例100%。
●风险提示：标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
一、 对外投资情况概述
（一）对外投资基本情况
根据战略发展需要，公司拟在山东省滕州市经济开发区鲁南高科技化工园区内设立全资子公司，山东省为农业大省，食品软包装厂家众多，市场潜力巨大。滕州市交通便利，经济发达。另外，从原材料和产品运输成本、经营地理区域、土地价格、劳动用工等方面综合考虑，在该区域设立生产子公司，有利于增加公司运营的稳定性，降低公司运营成本，提升公司经济效益。
（二）决策程序
本次对外投资设立全资子公司事项已经2018年7月19日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过。本次对外投资不属于风险投资，不构成关联交易和重大资产重组，无需提请公司股东大会审议。公司将根据对外投资的进展情况履行相应的信息披露程序。
二、 标的公司基本情况
（一）基本情况
企业名称：新东方新材料（滕州）有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：1亿元人民币
注册地址：山东省滕州市经济开发区鲁南高科技化工园区
主要股东：公司持有其100%股权
主营业务：生产销售环保型包装油墨、聚氨酯胶粘剂、合成树脂以及化工新材料。
(注：上述信息以工商登记机关核准的书面文件为准)
（二）管理层授权及相关安排
公司选派董事王岳法担任标的公司法定代表人和执行董事，负责该公司的日常经营管理工作。选派公司副总经理、董事会秘书周其华担任该公司监事，负责公司运营监督工作。其他管理人员从企业内部选聘或外部招聘。
三、 对外投资对上市公司的影响
本次对外投资设立全资子公司，从原材料和产品运输成本、经营地理区域、
土地价格、劳动用工等方面综合考虑，有利于增加公司运营的稳定性，降低公司运营成本，提升公司经济效益，符合公司的长远发展战略。
但因子公司的建设期为两年左右，暂时不会产生经济效益，因此，近期不会对上市公司产生重大影响。
四、 对外投资的风险分析
（一） 存在的风险
标的公司目前尚未办理工商注册登记相关手续，存在不确定性。另外，与滕
州经济开发区前期沟通的有关土地和税收等相关政策审批尚未完成，相关手续正在协调办理中，存在一定的不确定性。
标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险，公司提醒投资者注意投资风险。
（二） 应对措施
公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法规的规定积极跟进办理标的公
司的工商注册登记等相关工作。公司将利用自身经验及管理优势，促使其规范运
作和加强风险防控，积极有效防范和降低风险。
特此公告！
新东方新材料股份有限公司董事会
2018年7月20日
证券代码：6031100证券简称：东方材料0公告编号：2018-038
新东方新材料股份有限公司
关于章程修订情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月19日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。根据2017年年度股东大会审议通过的《2017年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》，公司以2018年5月31日在册全体股东持股数为基数，在2018年6月1日通过资本公积每10股转增股本4股。完成转增后，公司总股本从102,666,700股，变更为143,733,380股。流通股和限售股的比例不变，股份数相应增加。现公司董事会根据转增后的股本，提请变更公司注册资本相关条款，公司章程修订具体如下：
■
本次修改章程需经公司股东大会审议通过后生效。
特此公告！
新东方新材料股份有限公司
董事会
2018年7月20日
