科达集团股份有限公司
关于实施2017年年度利润分配及转增股本后
调整集中竞价方式回购股份价格上限的公告

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2018-082

科达集团股份有限公司

关于实施2017年年度利润分配及转增股本后

调整集中竞价方式回购股份价格上限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次回购股份价格上限由不超过人民币17.31元/股调整为不超过人民币12.33元/股。

一、2017年年度利润分配及资本公积转增股本实施情况

科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“本公司”或“公司”）于2018年6月22日召开2017年年度股东大会审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以股权登记日的总股本为基数向全体股东进行每10股派0.50元（含税）的现金红利分配, 同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司于2018年7月11日披露了《科达股份2017年年度权益分派实施公告》，股权登记日为2018年7月17日，现金红利发放日（除权除息日）为2018年7月18日，新增无限售条件流通股上市日为2018年7月19日。截至目前，该利润分配及资本公积转增股本预案已实施完毕。

二、本次回购股份价格的调整

公司于2018年6月5日召开第八届董事会临时会议审议通过《关于回购公司部分社会公众股股份的预案》，于2018年6月6日披露《科达股份关于以集中竞价交易方式回购股份预案公告》，于2018年7月5日召开2018年第四次临时股东大会审议通过回购预案，于2018年7月18日披露《科达股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（以下简称《回购报告书》）。根据《回购报告书》，公司回购股份价格不超过17.31元/股，若公司在回购股份期内送股、转增股本或现金分红，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。鉴于2017年年度利润分配及资本公积转增股本已实施完毕，公司回购股份价格上限由17.31元/股调整为12.33元/股。具体计算过程如下：

调整后的回购价格上限=（调整前的回购价格上限-每股现金红利）/（1+转增股本率）=（17.31-0.05）/（1+0.4）=12.33元/股。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十日