哈尔滨空调股份有限公司
2018年第三次临时董事会会议决议公告

证券代码：600202 证券简称：*SY哈空 编号：临2018-038

哈尔滨空调股份有限公司

2018年第三次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 董事杨承先生因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托董事张劲松女士代为行使表决权；独立董事唐宗明先生因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托独立董事张心明先生代为行使表决权。

● 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2018年第三次临时董事会会议通知于2018年7月26日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2018年7月27日在公司会议室召开。会议应出席董事8人，实际到会6人，董事杨承先生因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托董事张劲松女士代为行使表决权；独立董事唐宗明先生因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托独立董事张心明先生代为行使表决权。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨凤明先生主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于刘万里同志不再担任公司总经理职务的提案》

同意《关于刘万里同志不再担任公司总经理职务的提案》。

刘万里同志因工作调整不再担任公司总经理职务，公司董事会对刘万里同志在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《关于刘美娟同志不再担任公司副总经理职务的提案》

同意《关于刘美娟同志不再担任公司副总经理职务的提案》。

刘美娟同志因工作调整不再担任公司副总经理职务，公司董事会对刘美娟同志在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（三）《关于孙淑玲同志不再担任公司董事会秘书职务的提案》

同意《关于孙淑玲同志不再担任公司董事会秘书职务的提案》。

孙淑玲同志因工作调整不再担任公司董事会秘书职务，公司董事会对孙淑玲同志在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（四）《关于聘任刘铭山同志为公司总经理的提案》

同意《关于聘任刘铭山同志为公司总经理的提案》。

同意聘任刘铭山同志为公司总经理，任期与公司第六届董事会任期相同。

刘铭山同志简历附后。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（五）《关于提名毕海涛同志为公司副总经理的提案》

同意《关于提名毕海涛同志为公司副总经理的提案》。

同意聘任毕海涛同志为公司副总经理，任期与公司第六届董事会任期相同。

毕海涛同志简历附后。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（六）《关于提名陈维周同志为公司总会计师的提案》

同意《关于提名陈维周同志为公司总会计师的提案》。

同意聘任陈维周同志为公司总会计师，任期与公司第六届董事会任期相同。

陈维周同志简历附后。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（七）《关于提名尹继英同志为公司总工程师的提案》

同意《关于提名尹继英同志为公司总工程师的提案》。

同意聘任尹继英同志为公司总工程师，任期与公司第六届董事会任期相同。

尹继英同志简历附后。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（八）《关于董事会指定刘铭山同志代行董事会秘书职责的提案》

同意《关于董事会指定刘铭山同志代行董事会秘书职责的提案》。

同意指定刘铭山同志代行董事会秘书职责。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（九）《关于调整公司组织机构的提案》

同意《关于调整公司组织机构的提案》。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（十）《关于增补第六届董事会董事的提案》

同意《关于增补第六届董事会董事的提案》。

同意增补刘铭山同志为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期终止之日止。

同意将本提案提交公司股东大会审议。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（十一）《关于召开2018年第一次临时股东大会的提案》

同意《关于召开2018年第一次临时股东大会的提案》。

董事会定于2018年8月16日召开公司2018年第一次临时股东大会，具体内容详见公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

三、上网公告附件

独立董事意见。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2018年7月28日

刘铭山等同志简历

刘铭山，男，1968年10月出生，中共党员，研究生学历。1988年毕业于哈尔滨电缆厂技校有色金属加工专业，2011年中共黑龙江省委党校经济管理专业研究生毕业，机械工程师、锅炉高级技师、物业管理师。1988年参加工作，曾任哈电缆厂团委干事、车间团总支书记；动力能源处副处长、处长；动力能源处处长兼物业公司总经理；厂长助理兼动力能源处处长兼物业公司总经理；对外合作部部长；哈尔滨拖拉机厂副厂长、党委委员；哈尔滨松江拖拉机有限公司副总经理、党委委员；哈尔滨中润房产经营物业管理有限公司副总经理、党委委员；哈尔滨古铁市场实业发展有限公司党总支书记、董事长兼哈尔滨松江罐头厂行政负责人。

截止目前，未持有公司股票，三年内未受中国证监会行政处罚；三年内未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间情形。

毕海涛，男，1969年8月出生，中共党员，大学学历，工程师。1991年毕业于哈尔滨工业大学机械工程系机械设计与制造专业。1991年参加工作，曾任哈尔滨空气调节机厂技术员、工艺处助理工程师；哈尔滨空调股价有限公司王岗分厂助理工程师；六分厂调度；生产处计划员、副处长；总师办主任；石化空冷销售处处长；质量管理处处长；国内销售部副部长兼石化空冷销售中心主任；总经理助理、国内销售部副部长兼石化空冷销售中心主任。现任总经理助理、国内销售部部长兼石化空冷销售处处长，主管公司国内销售部（石化空冷销售、电站空冷销售、市场信息处、客户服务处等）。

截止目前，未持有公司股票，三年内未受中国证监会行政处罚；三年内未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的期间情形。

陈维周，男，1980年1月出生，中共党员，大学学历，硕士研究生学位，会计师。2010年毕业于东北财经大学财务管理专业，2016年吉林财经大学工商管理硕士研究生毕业。1999年参加工作，曾任哈尔滨变压器厂财务处出纳、会计；哈尔滨变压器有限责任公司财务处副处长兼团委书记；财务部部长兼团委书记；副总会计师兼财务管理部部长；哈尔滨变压器有限公司总会计师、副总经理。

截止目前，未持有公司股票，三年内未受中国证监会行政处罚；三年内未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的期间情形。

尹继英，女，1968年4月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师。1990年毕业于哈尔滨工业大学动力工程系流体传动及控制专业。1990年参加工作，曾任哈尔滨空气调节机厂技术员、助理工程师、工程师、高级工程师；哈尔滨空调股价有限公司设计处副处长、副总工程师兼风电项目筹建办副主任；副总工程师兼空冷设计处副处长；副总工程师兼市场技术部副部长；总经理助理、副总工程师兼市场技术部副部长。现任总经理助理兼副总工程师，主管公司空冷设计部、工艺部、质量管理部、产品检查部、北京研发中心、国家电站空冷技术研发中心等。

截止目前，未持有公司股票，三年内未受中国证监会行政处罚；三年内未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；无处于中国证监会认定的市场禁入期情形；无处于证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的期间情形。

证券代码：600202 证券简称：*ST哈空 编号：临2018-039

哈尔滨空调股份有限公司公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2018年7月27日召开2018年第三次临时董事会会议，审议通过了《关于刘万里同志不再担任公司总经理职务的提案》、《关于刘美娟同志不再担任公司副总经理职务的提案》，因工作调整，刘万里同志不再担任公司总经理职务；刘美娟同志不再担任公司副总经理职务。

刘万里同志不再担任公司总经理职务、刘美娟同志不再担任公司副总经理职务不会影响公司的正常生产经营工作，公司董事会已聘任刘铭山同志为公司总经理，由总经理刘铭山同志提名聘任毕海涛同志为公司副总经理、聘任陈维周同志为公司总会计师、聘任尹继英同志为公司总工程师。

公司董事会对刘万里同志、刘美娟同志在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2018年7月28日

证券代码：600202 证券简称：*ST哈空 编号：临2018-040

哈尔滨空调股份有限公司公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2018年7月27日召开2018年第三次临时董事会会议，审议通过了《关于孙淑玲同志不再担任公司董事会秘书职务的提案》，因工作调整，孙淑玲同志不再担任公司董事会秘书职务。

孙淑玲同志不再担任公司董事会秘书职务后，董事会指定刘铭山同志代行董事会秘书职责。

公司董事会对孙淑玲同志在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2018年7月28日

证券代码：600202 证券简称：*ST哈空 编号：临2018-041

哈尔滨空调股份有限公司公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2018年7月26日收到监事邢百军同志的辞职申请，因工作调整，申请辞去公司第六届监事会监事职务。

鉴于邢百军同志辞去公司监事职务导致公司监事会成员低于法定人数，在改选出的监事就任前，邢百军同志仍须依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，履行监事职务。

公司监事会对邢百军同志在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司监事会

2018年7月28日

证券代码：600202 证券简称：*ST哈空 编号：临2018-042

哈尔滨空调股份有限公司

六届十八次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次监事会全体监事出席。

● 本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

● 本次监事会审议议案全部获得通过。

一、 监事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）六届十八次监事会会议通知于2018年7月26日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。六届十八次监事会会议于2018年7月27日在公司会议室召开。应出席会议监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席王可瑾先生主持。会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

《关于增补公司第六届监事会监事的提案》

同意《关于增补公司第六届监事会监事的提案》。

鉴于邢百军同志因工作调整辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，同意增补田大鹏同志为公司第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期终止之日止。

同意将本提案提交公司股东大会审议。

田大鹏同志简历附后。

同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

哈尔滨空调股份有限公司监事会

2018年7月28日

田大鹏同志简历

田大鹏，男，1973年7月出生，中共党员，教授级高级政工师。1995年毕业于哈尔滨科学技术大学工业设计专业。1995年参加工作，曾任哈尔滨空调股份有限公司空调产品设计处技术员、证券办干事、办公室干事；党委宣传部副部长、部长；团委书记、党委工作部副部长、部长、党委委员；哈尔滨工业资产公司党委工作部部长助理、副部长。

田大鹏同志未在控股股东及实际控制人单位任职，截止目前，未持有公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。

证券代码：600202证券简称：*ST哈空公告编号：2018-043

哈尔滨空调股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2018年8月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年8月16日14点00 分

召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年8月15日

至2018年8月16日

投票时间为：2018年8月15日15：00至2018年8月16日15：00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述提案已经公司2018年第三次临时董事会会议、六届十八次监事会会议审议通过，相关公告详见2018年7月28日《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、

特别决议议案：无

3、

对中小投资者单独计票的议案：无

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、

涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)

本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2018年8月15日15：00至2018年8月16日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

股东出席股东大会现场会议应进行登记。

1、会议登记办法：

（1）拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书见附件1）。

（2）拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

（3）异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

2、会议登记时间：2018年8月13日上午9：00～11：00，下午13：30～15：30

3、会议登记地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室

六、

其他事项

1、与会者食宿费及交通费自理。

2、联系地址：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号公司董事会办公室

邮政编码：150078

电话：0451—84644521传真：0451—84676205

联系人：李小维

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2018年7月28日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

哈尔滨空调股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月16日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。