亚夏汽车股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议
决议公告
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-086
亚夏汽车股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2018年7月19日以电子邮件等形式发出，会议于2018年7月26日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9名，实际收到有效表决票9份。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。其召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：
会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2015年员工持股计
划延期的议案》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2015年员工持股计划延期的公告》。
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会
二○一八年七月二十八日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-087
亚夏汽车股份有限公司
关于2015年员工持股计划
延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司2015年员工持股计划的基本情况
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月12日召开的第三届董事会第二十次会议和2015年7月29日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《芜湖亚夏汽车股份有限公司员工持股计划（草案）》 及摘要的议案，同意公司实施员工持股计划，委托西南证券股份有限公司设立“西南证券亚夏精英1号定向资产管理计划”（以下简称“本计划”）进行管理，通过二级市场购买股票等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。
2016年1月22日，公司通过“西南证券-亚夏精英1号定向资产管理计划”在二级市场完成公司股票的购买，购买均价为11.3689元/股，购买数量为3,641,550股，占公司总股本的1.0202%，成交总额为41,400,355.22元。
经中国证监会证监许可【2016】461号文核准，公司于2016年4月25日非公开发行股份98,814,200股，并于2016年5月5日在深圳证券交易所上市。发行完成后，公司总股本由356,928,000股变为455,742,200股。公司2015年员工持股计划持股数量（3,641,550股）未发生变化，持股比例由1.02%被动下降至0.8%。
根据公司2016年年度股东大会决议，公司2016年度利润分配方案为：以2016年末总股本455,742,200股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利22,787,110元；同时以公积金每10股转增8股，共计转增364,593,760股,转增后公司总股份变更为820,335,960股。本次权益分派于2017年6月9日实施完毕，公司2015年员工持股计划获得现金红利182,077.5元，持股数量变更为6,554,790股，占公司股本的0.8%。
根据公司2017年年度股东大会决议，公司2017年度利润分配方案为：以2017年末总股本820,335,960股为基数，每10股派发现金股利0.2元（含税），合计派发现金股利16,406,719.20元，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派于2018年7月6日实施完毕，公司2015年员工持股计划获得现金红利131,095.8元。
公司2015年度员工持股计划的锁定期为12个月，即2016年2月1日至2017年2月1日（自公司公告最后一笔标的股票登记过户至定向资产管理计划名下之日起算）；存续期为36个月，即自该计划草案通过股东大会审议之日2015年7月29日起算。截至公告日，本计划尚未出售任何股票。
二、公司2015年度员工持股计划存续期延期事项
公司员工持股计划的实施，旨在建立和完善利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。
根据《芜湖亚夏汽车股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并经公司第四届董事会第二十五次会议审议，同意将公司2015年员工持股计划存续期延长，既存续期在原定终止日的基础上延长五年，自2018年7月29日始至2023年7月29日止。
存续期内，如果员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。若本员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在本员工持股计划存续期届满前2个月，再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会
二○一八年七月二十八日
