供销大集集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
决议公告
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-084
供销大集集团股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
(1)现场会议召开时间：2018年7月27日14:30
(2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2018年7月27日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年7月26日15:00至7月27日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：西安市新城区东新街258号皇城大厦5层会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会
5.主持人：董事长张伟亮
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
㈡会议出席情况
1.股东出席情况
公司股份总数：6,007,828,231股，有表决权股份总数为4,955,358,261股（公司2016重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，涉及放弃表决权股份共1,052,469,970股）。本次会议股东出席情况如下表：
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2.其他出席情况
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、 议案审议表决情况
㈠表决方式
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈡表决结果
本次会议议案采用非累积投票。本次会议议案对应本次会议有效表决权股份总数为4,085,188,941股。本次股东大会中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）有表决权股份总数为441,920,449股。本次股东大会总体表决结果及中小股东表决结果如下：
本次股东大会总体表决结果
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本次股东大会中小股东表决结果
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本次股东大会审议的全部议案均获得通过。具体情况如下：
⑴经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于申请发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案》，会议同意供销大集及供销大集控股子公司通过中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券、短期融资券和中期票据，批准具体方案及授权具体相关事项，具体请见本公司2018年7月11日关于申请发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的公告(公告编号：2018-072)。
⑵经出席会议的股东及股东授权委托代表审议表决，审议通过了《关于申请发行望海国际商业物业资产支持专项计划的议案》。会议同意供销大集全资子公司海南望海国际商业广场有限公司申请发行商业物业资产支持专项计划，批准具体方案及授权相关具体事项，具体请见本公司2018年7月11日关于申请发行望海国际商业物业资产支持专项计划的公告(公告编号：2018-073)。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
律师姓名：田慧、张旭
结论性意见：经出席本次股东大会，并审查、核查、验证了以上各项，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
本次股东大会决议
法律意见书
供销大集集团股份有限公司
董事会
二○一八年七月二十八日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-085
供销大集集团股份有限公司
关于公司股东深圳市鼎发稳健
股权投资合伙企业（有限合伙）
部分质押股份被动减持的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）于2018年7月27日接到公司持股5%以上的股东深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳鼎发”）通知，深圳鼎发在中天证券股份有限公司（以下简称“中天证券”）质押的供销大集4,000,000股股份被解除质押，其中2,000,000股被中天证券场内处置，导致被动减持。现将具体情况公告如下：
一、深圳鼎发本次股份解除质押及被动减持情况
中天证券于2018年7月25日对深圳鼎发质押的供销大集的4,000,000股股份办理了解除质押，并于同日场内处置其中2,000,000股股份，导致深圳鼎发被动减持供销大集股份，具体情况如下表：
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二、其他相关说明
1．深圳鼎发持有股份累计被质押情况
截至2018年7月26日收盘，深圳鼎发共持有供销大集股票382,968,245股，占供销大集总股本的6.37%。其中，已办理质押登记的总股数为380,968,245股，占其所持有供销大集股票的99.48%，占供销大集总股本的6.34%，具体质押情况如下表：
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2.中天证券自2018年7月23日起对深圳鼎发所质押供销大集股份进行场内处置，连续3个月内处置数量将不超过供销大集总股本的1%。
3.深圳鼎发不属于公司控股股东和实际控制人，深圳鼎发减持本公司股份不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4.本次被动减持后，深圳鼎发仍为持有本公司5%以上股份股东，须遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定，公司将持续督促股东，并积极配合其履行信息披露义务。
三、备查文件
1．深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业（有限合伙）关于供销大集股份被动减持的通知
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年七月二十八日
