内蒙古平庄能源股份有限公司第十届
董事会第十次会议（通讯表决方式）决议公告

证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2018-022

内蒙古平庄能源股份有限公司第十届

董事会第十次会议（通讯表决方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.2018年7月28日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十届董事会第十次会议的通知》。

2. 2018年8月7日，第十届董事会第十次会议以通讯表决的方式召开。

3.本次董事会会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。

4.会议由公司董事长徐晓惠先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采取通讯表决方式审议并通过了《关于对外捐赠的议案》。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。

关于对外捐赠的详细情况请参阅本公司同日发布的《内蒙古平庄能源股份有限公司关于对外捐赠的公告》。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司

董 事 会

2018年8月7日

证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2018-023

内蒙古平庄能源股份有限公司关于对外捐赠的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、捐赠事项概述

为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署，助力贫困革命老区尽快脱贫，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟捐资500万元，用于宁城县大双庙镇日光温室扶贫产业示范园区项目建设。公司将派专职扶贫干部加强监督检查工作，确保扶贫资金专款专用，取得精准扶贫效果。

本捐赠事项已获公司第十届董事会第十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次捐赠事项无需提交股东大会审议。本次捐赠事项不构成关联交易，未损害公司及其股东的利益。

二、本次捐赠事项对公司的影响

本次捐赠符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象。本次捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者构成重大影响。

三、独立董事意见

本次捐赠是公司积极履行社会责任的行动，有利于提升公司社会形象。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次捐赠事项需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。本次捐赠事项不构成关联交易，未损害公司及其股东的利益。

综上所述，我们同意公司《对外捐赠的议案》。

四、备查文件

1．公司第十届董事会第十次会议决议。

2．公司独立董事关于公司对外捐赠的独立意见。

特此公告。

内蒙古平庄能源股份有限公司董事会

2018年8月7日