凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议的公告

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2018-049

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2018年8月1日以电子邮件的形式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于2018年8月7日以通讯表决方式召开。公司应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长HAO HONG先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会议案审议情况

会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会有表决权董事审议并表决，通过了如下决议：

1、《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理HAO HONG先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任张达先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就上述事项发表的独立意见，详见于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。

三、备查文件

公司独立董事对公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇一八年八月八日

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2018-050

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）杨蕊女士为更好的聚焦公司运营管理，申请辞去公司财务总监职务。杨蕊女士辞去该职务后继续担任公司董事、副总经理，负责公司整体运营和管理工作。根据《公司法》及《公司章程》的规定，杨蕊女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司对杨蕊女士在任职财务总监期间为公司的财务管理工作所做出的贡献表示由衷感谢。

经公司总经理HAO HONG先生提名、董事会提名委员会审核，2018年8月7日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。公司董事会通过对张达先生个人履历、教育背景、工作经历和职业素养等方面的了解，认为其具有丰富的专业知识，符合担任上市公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘岗位的要求，同意聘任张达先生（简历见附件）担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事就上述事项发表的独立意见，详见于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇一八年八月八日

附件：

张达先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民银行研究生部（现清华大学五道口金融学院），硕士学历。2006年7月至2014年12月任职于中国证监会，2014年12月至2018年5月担任北京友缘在线网络科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2018年4月至今担任广州南新制药股份有限公司独立董事，现任公司财务总监。

张达先生未直接或间接持有公司股票；张达先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；张达先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形；经在最高人民法院网核查，张达先生不属于“失信被执行人”。