广东冠豪高新技术股份有限公司
关于清算注销参股公司的公告

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2018-临024

广东冠豪高新技术股份有限公司

关于清算注销参股公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、清算注销情况概述

2018年8月6日，广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到参股公司天津中钞纸业有限公司（以下简称“天津中钞”）控股股东中钞实业有限公司《关于天津中钞纸业有限公司股东会决议的函》。经天津中钞2018年第四次临时股东会审议通过，决定成立清算组，依法解散天津中钞。截至目前，各股东的盖章手续已全部履行完毕，清算组将推动天津中钞的清算工作。

二、清算注销参股公司基本情况

公司名称：天津中钞纸业有限公司

法定代表人：韩勇

注册资本：11507.6万元人民币

实收资本：11507.6万元人民币

注册地址：天津西青经济开发区兴华道38号

成立日期：1999年10月21日

公司类型：有限责任公司

经营范围：水印纸、防伪纸、机制纸、纸板纸、卫生用品；造纸辅料制造销售；纸张加工及技术咨询业务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；防伪纸张的工艺技术和设备进出口业务；仓储服务（危险品除外）。（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：中钞实业有限公司持股 25.94%，公司持股24.93%，天津环球磁卡股份有限公司持股24.48%，北京人银科工贸有限责任公司持股17.00%，昆仑投资有限公司持股7.65%。

财务状况：

单位：万元

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三、参股公司清算注销的原因

天津中钞因自身业务发展与预期目标存在差距，且受到相关政策因素的影响，出现经营困境。为防止亏损进一步扩大，天津中钞股东会决定成立清算组，依法解散。

四、参股公司清算注销对公司的影响

天津中钞作为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围。目前天津中钞已进入清算程序，对公司的影响目前还无法判断，损益情况以清算组完成清算注销工作后确认的结果为准。

公司将积极关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二〇一八年八月八日

证券代码：600433 股票简称：冠豪高新 编号：2018-临025

广东冠豪高新技术股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月6日收到姚松涛先生提交的辞职报告。姚松涛先生因工作变动提请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，姚松涛先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，也不会影响公司正常生产经营。姚松涛先生辞职后，将不在公司担任任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

姚松涛先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司董事会对姚松涛先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

二〇一八年八月八日

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2018-临026

广东冠豪高新技术股份有限公司

关于监事长、监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 8月6日收到监事长林绮女士递交的辞职报告。林绮女士因工作变动提请辞去公司监事长、监事职务。

鉴于林绮女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，为确保监事会的

正常运作，公司将尽快完成新任监事的增补工作。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在公司股东大会补选产生新任监事之前，林绮女士须继续履行监事职责。

林绮女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极的作用。公司监事会对林绮女士在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

二〇一八年八月八日