宁波银行股份有限公司

证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2018-046

优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01

可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债

宁波银行股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情况。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 本次股东大会的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年9月6日（星期四）下午15：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月5日下午15:00至2018年9月6日下午15:00期间的任意时间。

2.会议地点：宁波泛太平洋大酒店（宁波市鄞州区民安东路99号）。

3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5.主持人：公司副董事长罗孟波先生。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

（二）会议出席、列席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共20人，代表有表决权股份2,455,988,229股，占公司有表决权股份总数5,069,745,655股的48.44%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表9人，代表有表决权股份2,420,604,744股，占公司有表决权股份总数的47.75%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表11人，代表有表决权股份35,383,485股，占公司有表决权股份总数的0.6979%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。

二、 议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

(一) 关于设立资产管理公司的议案。

(二) 关于制定《宁波银行股份有限公司股权管理办法》的议案。

(三) 关于修订《宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法》的议案。

(四) 关于修订《宁波银行股份有限公司董事会议事规则》的议案。

(五) 关于修订《宁波银行股份有限公司监事会议事规则》的议案。

(六) 关于修订《宁波银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

上述议案第（四）至第（六）项为特别决议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的2/3以上通过；其余议案是普通决议案，已获得出席本次股东大会的普通股股东所持有效表决权总数的1/2以上通过。

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

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三、 律师出具的法律意见

浙江波宁律师事务所朱和鸽、黄景律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、 备查文件

（一）本次股东大会会议决议；

（二）浙江波宁律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2018年9月7日