江苏舜天股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2018-024
江苏舜天股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏舜天股份有限公司副总经理、董事会秘书桂生春先生因组织安排，于2018年11月12日向本公司董事会递交《辞职报告》，辞去公司董事会秘书职务。根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，桂生春先生上述辞职报告自送达公司董事会时生效。
桂生春先生自2018年11月12日起不再担任公司董事会秘书职务，但仍担任公司副总经理等职务。公司董事会对桂生春先生任董事会秘书职务期间为公司发展所作的贡献表示最诚挚的感谢。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一八年十一月十三日
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2018-025
江苏舜天股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏舜天股份有限公司董事会于2018年11月7日以电子邮件方式向全体董事发出第九届董事会第五次会议通知，会议于2018年11月12日在南京市软件大道21号B座本公司会议室召开，会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长高松先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：
一、根据总经理高松先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，第九届董事会聘任李焱女士担任公司副总经理。（李焱女士简历附后）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。
二、经公司董事会提名委员会审核并提名，第九届董事会聘任李焱女士兼任公司董事会秘书。
李焱女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》；在本次董事会会议召开之前，李焱女士的任职资格已经上海证券交易所审核通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。
上网公告附件：
独立董事关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一八年十一月十三日
附：
李焱女士简历：1974年12月生，工商管理硕士，中共党员，国际商务师。曾任江苏舜天国际集团机械进出口有限公司企管审计部经理，总经理助理兼总经理办公室主任。现任本公司副总经理、董事会秘书，兼任总经理办公室主任。
