上海复星医药(集团)股份有限公司
证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2018-132
债券代码:136236 债券简称:16复药01
债券代码:143020 债券简称:17复药01
债券代码:143422 债券简称:18复药01
上海复星医药(集团)股份有限公司
第七届董事会第七十四次会议
(临时会议)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第七十四次会议(临时会议)于2018年11月19日召开,全体董事以通讯方式出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:
审议通过关于《上海复星医药(集团)股份有限公司第二期限制性股票激励计划(修订稿)》所涉限制性A股股票第三期解锁的议案。
根据本公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会、2015年第一次H股类别股东会(以下合称“股东大会”)授权及《上海复星医药(集团)股份有限公司第二期限制性股票激励计划(修订稿)》(以下简称“第二期激励计划”)的相关规定,董事会认为:除李春先生、李东久先生、邵颖先生、石加珏女士、周挺女士、严佳女士、张烨女士、邓杰先生、宋大捷先生已获授但未解锁的共计162,350股限制性A股股票将予以回购注销外,其余32名第二期激励计划激励对象所持相应限制性A股股票均满足第三期解锁条件,其所持有的总计712,300股限制性A股股票可申请解锁。
由于本公司执行董事姚方先生、吴以芳先生为第二期激励计划的激励对象,其回避对本议案的表决;其余9名董事(包括4名独立非执行董事)参与表决。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
独立非执行董事对上述事项无异议。
董事会将根据股东大会授权办理第二期激励计划所涉限制性A股股票第三期解锁所必需的全部事宜。
特此公告。
上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零一八年十一月十九日
证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2018-133
债券代码:136236 债券简称:16复药01
债券代码:143020 债券简称:17复药01
债券代码:143422 债券简称:18复药01
上海复星医药(集团)股份有限公司
第七届监事会2018年第八次会议
(临时会议)决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届监事会2018年第八次会议(临时会议)于2018年11月19日召开,全体监事以通讯方式出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:
审议通过关于《上海复星医药(集团)股份有限公司第二期限制性股票激励计划(修订稿)》所涉限制性A股股票第三期解锁的议案。
根据本公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会、2015年第一次H股类别股东会授权及《上海复星医药(集团)股份有限公司第二期限制性股票激励计划(修订稿)》(以下简称“第二期激励计划”)的相关规定,监事会认为:除李春先生、李东久先生、邵颖先生、石加珏女士、周挺女士、严佳女士、张烨女士、邓杰先生、宋大捷先生已获授但未解锁的共计162,350股限制性A股股票将予以回购注销外,其余32名第二期激励计划激励对象所持相应限制性A股股票均满足第三期解锁条件,其所持有的总计712,300股限制性A股股票可申请解锁。
由于本公司监事任倩女士为第二期激励计划的激励对象, 其回避对本议案的表决;其余2名监事参与表决。
表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
上海复星医药(集团)股份有限公司
监事会
二零一八年十一月十九日