瑞康医药集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2019-008

瑞康医药集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、 重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

二、 会议通知情况

《瑞康医药集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》于2019年1月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

三、 会议召开基本情况

1、 会议召集人：公司董事会

2、 会议时间：2019年1月18日（星期五）下午15:00

3、 会议召开地点：山东省烟台市机场路326号，公司四楼会议室

4、 会议主持人：董事会秘书周云

5、 会议召开方式：现场会议结合网络投票方式

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

四、 会议出席情况

参加表决的股东及股东代理人共10人，代表股份204,068,461股，占公司有表决权股份总数13.5620%。其中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份198,707,507股，占公司有表决权股份总数13.2057%；

2、参加网络投票表决的股东共7人，代表股份5,360,954股，占公司有表决权股份总数0.3563%；

本次会议中小股东9人，代表股份7,126,564股，占公司有表决权股份总数0.4736%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

五、 会议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决情况：同意204,063,861股，反对4600股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9977%、0.0023%、0%。

其中，中小股东总表决情况：同意7,121,964股，反对4600股，弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.9355%、0.0645%、0％。

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决情况：同意204,067,761股，反对700股，弃权0股，分别占出席会议的表决权股份数的99.9997%、0.0003%、0%。

其中，中小股东总表决情况：同意7,125,864股，反对700股，弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.9902%、0.0098%、0%。

表决结果：通过。

六、 律师见证情况

本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

七、 会议备查文件

1、《瑞康医药集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

2019年1月19日