兖州煤业股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议
决议公告

股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2019-004

兖州煤业股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兖州煤业股份有限公司（“公司”）第七届董事会（“董事会”）第二十二次会议通知于2019年1月15日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于2019年1月18日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兖州煤业股份有限公司章程》的规定。

经出席会议的11名董事一致赞成，会议形成决议如下：

批准《关于向公司附属公司提供内部借款的议案》

（同意11票、反对0票、弃权0票）

批准公司向全资子公司兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司权属单位提供21亿元内部借款、向全资子公司兖州煤业榆林能化有限公司提供15亿元内部借款、向控股子公司内蒙古昊盛煤业有限公司提供11.1793亿元内部借款及相关安排。

兖州煤业股份有限公司

董事会

2019年1月18日

股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2019-005

兖州煤业股份有限公司

境外控股子公司发布2018年

第四季度产量销量

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兖州煤业股份有限公司控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲公司”，澳大利亚证券交易所上市代码“YAL”、香港联合交易所有限公司上市代码“03668”）发布了2018年第四季度煤炭产量、销量，主要情况如下表：

单位：百万吨

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投资者如需了解详情，请参见兖煤澳洲公司在澳大利亚证券交易所网站（http://www.asx.com.au/asx/statistics ）及香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk ）发布的报告全文。

兖州煤业股份有限公司董事会

2019年1月18日