杭州汽轮机股份有限公司
七届三十次董事会决议公告
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2019-13
杭州汽轮机股份有限公司
七届三十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司于2019年3月8日发出七届三十次董事会议通知，于2019年3月14日以通讯方式进行了表决。公司现有董事十人，实际参加表决董事十人。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
一、审议《关于拟挂牌转让铸锻公司部分股权的议案》
该议案内容详见公司于2019年3月15日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2019-14）。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇一九年三月十五日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2019-14
杭州汽轮机股份有限公司
关于拟挂牌转让子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、 交易简要内容：杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”）拟转让杭州汽轮铸锻有限公司（以下简称“铸锻公司”）的股权，挂牌价格不低于国资主管部门核准的评估结果，最终交易价格以实际交割价格为准。
2、 风险提示：本次股权转让尚需履行评估备案及相应的审批程序，本次转让存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、 交易情况概述：
（一） 交易基本情况
铸锻公司已于2018年12月通过增资扩股的方式，引入新战略投资者来实现产能升级，提升自身综合竞争力。上述事项的具体情况请详见公司于2018年1月27日、7月26日、2019年1月11日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告（公告编号：2018-05、2018-56、2019-07）。
公司为增强铸锻公司市场竞争力，同时为盘活本公司存量资产，经公司董事会审议，公司拟转让所持有的铸锻公司部分股权并将持股比例降至19.9%。上述股权转让行为应上报杭州市国资委进行报批，并根据国有资产交易有关规定在产权交易场所公开挂牌交易。
（二） 会议审议表决情况
公司于2019年3月14日以通讯表决的形式召开七届三十次董事会，经公司董事表决，会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟挂牌转让铸锻公司部分股权的议案》。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 交易各方关系
公司将在确定交易对方后，判断交易对方与公司的关系。
三、 交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易标的名称
本次交易标的为铸锻公司股权
2、交易标的基本情况
企业名称：杭州汽轮铸锻有限公司
统一社会信用代码：91330110759502452P
企业类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
企业住所：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业区块2号路
法定代表人：俞俊明
注册资本：2950万元
成立日期：2004年03月01日
经营范围：生产：树脂砂铸钢件、树脂砂铸铁件、有机酯水玻璃砂铸钢件、锻件；机械加工； 安装、维修：铸造设备；销售：本公司生产的产品、机电产品、机械设备；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目在取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东以及持股比例
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3、铸锻公司主要财务信息
金额单位：人民币元
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（二）交易标的评估情况
铸锻公司将根据国家相关法律法规的规定，履行评估备案及相应的审批程序。
四、交易协议的主要内容
本次股权转让将在产权交易场所挂牌交易，公司将根据挂牌结果与交易对方签署相关转让协议。
五、本次交易的其他安排
其他安排尚未确定。
六、交易目的和对公司的影响
（一）交易目的
公司经综合考虑拟公开挂牌转让铸锻公司股权，有利于铸锻公司进一步深化国有企业混合所有制改革实践，完善企业治理结构，盘活公司存量资产，增强其市场竞争力。
（二）交易对上市公司的影响
若本次股权转让完成后，公司对铸锻公司的持股比例由38.03%下降至19.9%，会导致公司合并报表范围发生变化。本次股权转让价格以资产评估机构出具的评估报告为依据，最终以进场交易成交价格为准。本次交易对公司2019年度的财务指标产生一定的影响。
七、风险提示
本次股权转让尚需履行评估备案及相应的审批程序，本次转让是否生效存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇一九年三月十五日
