北京首航艾启威节能技术股份
有限公司第三届董事会
第三十三次会议决议公告

证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-011

北京首航艾启威节能技术股份

有限公司第三届董事会

第三十三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2019年3月19日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场参会和通讯相结合方式召开，会议通知于2019年3月8日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于获得银行综合授信的议案》。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2019年3月19日

证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-012

北京首航艾启威节能技术股份

有限公司关于获得银行综合

授信的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获得银行综合授信及股权质押的概述

近日，北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航节能”）与厦门国际银行股份有限公司北京分行（以下称“厦门国际银行”）签订《综合授信合同》，合同编号：1202201903070074，合同约定厦门国际银行同意向公司提供人民币壹拾伍亿元整（RMB1,500,000,000.00）的授信额度。

该授信由敦煌首航节能新能源有限公司（以下简称“敦煌新能源”）以100%股权做质押提供担保，并签订《股权质押合同》。

本次交易不涉及关联交易、本次交易经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过。

二、合同的主要内容

合同约定厦门国际银行同意向公司提供人民币壹拾伍亿元整（RMB1,500,000,000.00）的授信额度，在授信有效期内该授信额度为循环额度。

在该授信额度项下可用于“采购原材料、补充流动资金、归还金融机构借款、归还向其他关联公司借款等”，该授信合同有效期一年，自2019年3月11日至2020年3月10日。

三、对公司的影响

公司取得该项授信额度，是金融机构对公司业务和发展前景的认可，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展和新业务的快速布局，通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司的财务状况，增强公司实力，对公司的经营活动具有积极的作用，为公司布局太阳能光热电站的建设和研发提供了积极的资金保障。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；

2、股权质押合同；

3、综合授信额度合同。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2019年3月19日