南京银行股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2019-005

优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优1 南银优2

南京银行股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京银行股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于2019年3月19日在公司总部四楼大会议室召开。会议通知及会议文件已于2019年3月8日以电子邮件发出。胡升荣董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事12人，实到董事10人，其中束行农董事因公务原因，书面委托周文凯董事代为投票，肖斌卿董事因公务原因，书面委托陈冬华董事代为投票，列席的监事及高管人员共15人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

关于修订《南京银行股份有限公司高级管理人员考评及薪酬激励办法》的议案

为进一步规范公司高级管理人员的激励约束机制，促进高级管理人员履职尽职，切实维护股东权益，促进公司经营发展，依据《中华人民共和国公司法》、《商业银行稳健薪酬监管指引》、《南京银行股份有限公司章程》和《南京银行股份有限公司薪酬管理制度》等有关规定，对《南京银行股份有限公司高级管理人员考评及薪酬激励办法》进行了相应修订。

同意12票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2019年3月19日

证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2019-006

优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优1 南银优2

南京银行股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

特别提示：

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议，于2019年3月19日以现场方式在南京银行总行召开。会议通知及会议文件已于2019年3月8日发出。会议应到监事8人，实到监事5人,戚梦然先生因公务原因请假，委托郭俊先生代为表决；骆芝惠女士、张丁先生因私人原因请假，均委托沈永建先生代为表决。会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由吕冬阳先生提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：

关于审议《南京银行股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

上述议案还需经公司股东大会审议。

特此公告。

南京银行股份有限公司监事会

2019年3月19日