光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第一百五十五次会议决议公告
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2019-028
光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第一百五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第八届董事会第一百五十五次会议通知于2019年3月13日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2019年3月19日下午14:00以通讯表决方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）审议通过《关于聘任黄峻先生为副总裁的议案》
具体内容详见2019年3月20日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2019-029）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于聘任袁小忠先生为总工程师的议案》
具体内容详见2019年3月20日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2019-029）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、董事会召开情况说明
（一）董事会下属专门委员会履行审议程序
本次会议审议的《关于聘任黄峻先生为副总裁的议案》、《关于聘任袁小忠先生为总工程师的议案》，经公司董事会提名委员会审阅，同意提交本次董事会审议。
(二)独立董事履行审议程序
独立董事在董事会上已对本次会议所审议的议案(一)、(二)发表了明确同意的独立意见。具体内容详见2019年3月20日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（三）本次会议审议的所有议案，无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一九年三月二十日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2019-029
光明房地产集团股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）于2019年3月19日召开第八届董事会第一百五十五次会议，审议通过了《关于聘任黄峻先生为副总裁的议案》、《关于聘任袁小忠先生为总工程师的议案》。根据公司实际需要，经公司总裁提名，经公司董事会提名委员会讨论通过，董事会同意聘任黄峻先生（简历详见附件）为公司副总裁，同意聘任袁小忠先生（简历详见附件）为公司总工程师，任职期限至公司第八届董事会任期届满为止。
独立董事就公司第八届董事会第一百五十五次会议审议的所有议案发表了一致同意的意见。具体内容详见2019年3月20日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一九年三月二十日
附件：个人简历
黄峻，男，汉族，1970年6月生，中国共产党党员，本科学历，工程师。最近五年曾任农工商房地产（集团）股份有限公司成本管理部副经理、总经理，农工商房地产（集团）有限公司成本管理部总经理、光明房地产集团股份有限公司成本管理部总经理、运营副总监。现任光明房地产集团股份有限公司副总裁、运营副总监。
袁小忠，男，汉族，1960年7月生，中国共产党党员，大专学历，工程师。最近五年曾任农工商房地产（集团）股份有限公司总工程师室主任，农工商房地产（集团）有限公司总工程师室主任，光明房地产集团股份有限公司总工程师室主任、副总工程师。现任光明房地产集团股份有限公司总工程师、总工程师室主任。
