杭州汽轮机股份有限公司
七届三十二次董事会决议公告
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2019-33
杭州汽轮机股份有限公司
七届三十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司于2019年4月10日发出七届三十二次董事会议通知，于2019年4月16日以通讯方式进行了表决。公司现有董事十人，实际参加表决董事十人。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
一、审议《关于对汽轮重工增资的议案》
会议经表决，10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
该议案内容详见公司于2019年4月17日在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn)刊载的公告（公告编号：2019-34）。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇一九年四月十七日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2019-34
杭州汽轮机股份有限公司
关于对杭州汽轮重工有限公司
增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增资情况概述
1、基本情况
公司于2013年10月25日出资36,000万元成立全资子公司杭州汽轮重工有限公司（以下简称：汽轮重工）。2016年12月，国开发展基金有限公司向汽轮重工增资20,800万元（其中19,896.6865万元作为注册资本），增资完成后，汽轮重工注册资本为55,896.6865万元。
为了满足汽轮重工经营发展的资金需求，推进汽轮重工项目建设，公司拟向汽轮重工增资46,273.1965万元，其中44,103.3135万元作为注册资本，2169.8830万元作为资本公积。本次增资完成后，汽轮重工的注册资本将变更为10亿元。
2、董事会审议情况
2019年4月16日，公司以通讯表决方式召开七届三十二次董事会，会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对汽轮重工增资的议案》。根据有关规定，上述议案无需提交股东大会审议。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
4、本次交易事项不构成公司关联交易。
二、增资标的的基本情况
（一）汽轮重工基本情况
1、名称：杭州汽轮重工有限公司
2、统一社会信用代码：91330100079344841P
3、企业类型：有限责任公司
4、住所：浙江省杭州钱江经济开发区兴国路503号3幢3层
5、成立日期：2013年10月25日
6、注册资本：55896.686500万人民币
7、法定代表人：李健生
8、经营范围：生产、制造：工业透平机械设备；服务：汽轮机、燃气轮机、压缩机、旋转类机械设备及辅机设备的技术开发及售后服务；批发：钢材，建材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、股权结构：公司持股64.40%，国开发展基金有限公司持股35.6%。
10、与本公司的关系：汽轮重工系公司合并报表范围内的控股子公司。
11、近期主要财务指标：
单位：人民币元
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12、失信执行人情况：汽轮重工资信良好，未被列入失信被执行人。
（二）增资前后，汽轮重工股东出资额及持股变化情况
1、增资前
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2、增资后
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（三）增资方式
1、增资金额
公司拟使用自有资金以现金出资方式向汽轮重工增资46,273.1965万元，其中44,103.3135万元作为注册资本，2,169.8830万元作为资本公积。
2、增资价格的确定
公司本次新增注册资本价格按照汽轮重工2018年12月31日经审计的每股净资产确定。
根据天健会计师事务所对汽轮重工出具的2018年度审计报告（天健审〔2019〕152号），汽轮重工2018年末净资产58,646.9638万元。即：
汽轮重工每股净资产=汽轮重工2018年末净资产/汽轮重工2018年末总股本=58646.9638万元/55896.6865万元
=1.0492元
3、资金来源：自有资金
4、出资方式：现金出资
5、本次增资完成后，汽轮重工仍为公司合并报表范围内子公司。
6、本次增资完成后，公司不会新增为他人提供担保、财务资助的情况。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、公司此次增资是为了满足控股子公司汽轮重工建设的资金需求，符合公司战略和整体利益。
2、本次增资事项符合《公司章程》、《公司对外战略投资、合作管理制度》的有关规定。本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司现金流产生重大影响。
3、本次增资不构成重大资产重组，不构成关联交易。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、其他
公司将继续关注本次增资的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇一九年四月十七日
