深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
2019年度第四次临时董事会决议公告

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2019-052

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2019年度第四次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度第四次临时董事会于2019年6月27日下午16点在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议已于2019年6月27日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事6名，实际出席6名，其中董事林心涵女士、独立董事胡开梁先生、独立董事周铁华先生以通讯方式参会。会议由董事长卢争驰先生召集和主持，部分监事、高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》

鉴于本次重大资产重组相应市场环境有所变化，交易各方经协商最终未能就本次交易核心条款达成一致意见，经交易各方协商一致决定终止本次重大资产重组事宜。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2019-053）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

三、备查文件

1、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2019年度第四次临时董事会决议；

2、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于终止重大资产重组事项的独立意见；

3、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于终止重大资产重组事项的事前认可意见；

4、国金证券股份有限公司关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司终止重大资产重组之独立财务顾问核查意见。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2019年6月28日

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2019-053

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

关于终止重大资产重组事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月27日召开2019年度第四次临时董事会审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止本次重大资产重组事项，具体情况公告如下：

一、本次重大资产重组的基本情况及公司履行的信息披露情况

本次重大资产重组的交易方案为：公司拟通过发行股份的方式购买高登华、谢云、深圳双诚睿见新材管理中心（有限合伙）、东莞市微笑管理咨询合伙企业（有限合伙）合计持有的湖北东田光电材料科技有限公司（以下简称“东田光电”或“标的公司”）100%股权。本次重大资产重组主要历程如下：

公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：和科达，证券代码：002816）自2019年4月29日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。公司分别于2019年4月29日、2019年5月9日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2019-030）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2019-035）。

2019年5月15日，公司召开2019年度第三次临时董事会、2019年度第二次临时监事会，审议通过了《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等议案，并于2019年5月16日披露了《发行股份购买资产暨关联交易预案》、《关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露及公司股票复牌的提示性公告》等相关公告，公司股票于2019年5月16日开市起复牌。具体方案及内容详见公司于2019年5月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2019年6月15日，公司披露了《关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2019-047），详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的主要工作

在筹划并推进本次重大资产重组期间，公司严格按照中国证监会和深交所的相关规定，组织有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。公司聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构，对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作；公司召开董事会审议通过了本次重大资产重组的预案。

三、风险提示

在本次重大资产重组开展过程中，公司按照证券监管部门的有关规定履行了信息披露义务，公告了《发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关文件，并且在《发行股份购买资产暨关联交易预案》、《关于发行股份购买资产暨关联交易的一般性风险提示公告》（公告编号：2019-043）及相关进展公告中充分披露了本次重大资产重组存在的风险及不确定性。

四、终止本次发行股份购买资产事项的原因

经审慎研究，为切实维护全体股东利益，交易各方经协商一致，决定终止本次重大资产重组，主要原因如下：

重大资产重组相关协议签订后，协议双方均积极的推进重大资产重组工作。根据双方于2019年5月15日签署的《发行股份购买资产框架协议》，本次交易金额预计不超过35,100万元。本次交易价格最终将根据天津华夏金信资产评估有限公司出具的《评估报告》的评估值为参考依据，由交易双方协商确定。鉴于本次重大资产重组相应市场环境有所变化，交易各方经协商最终未能就本次交易核心条款达成一致意见，经交易各方协商一致决定终止本次重大资产重组事宜，并签订《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司重大资产重组相关协议之终止协议》。

五、终止筹划的决策程序

公司于 2019年6月27日召开2019年度第四次临时董事会审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》；公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见；独立财务顾问国金证券股份有限公司发表了专项核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度第四次临时董事会决议公告》（公告编号：2019-052）等相关公告。

六、终止本次重大资产重组对公司的影响

终止本次重大资产重组，是公司为维护投资者利益，经审慎研究，并与相关各方协商一致的结果，不会对公司生产经营造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。

七、公司承诺与后续安排

公司承诺自本公告刊登之日起一个月内不再筹划相关重大资产重组事项。在未来合适时机，基于股东利益最大化的原则，将继续积极寻求外延式发展的机会，提升公司可持续发展及盈利能力，为公司和股东创造更大价值。敬请广大投资者注意投资风险。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司在董事会审议《关于终止重大资产重组事项的议案》之前，向我们提供了相关文件，基于独立、审慎、客观的立场，对本次终止重大资产重组事项进行了事前审查。经审慎核查，我们认为，公司本次终止重大资产重组事项是鉴于本次重大资产重组相应市场环境有所变化，交易各方经协商最终未能就本次交易核心条款达成一致意见，经交易各方协商一致决定终止本次重大资产重组事宜。本次终止重大资产重组事项不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响。因此，我们同意公司终止本次重大资产重组事项。

九、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为，上市公司本次重大资产重组事项根据相关规定及时履行了信息披露义务，所披露的进展信息与实际开展的相关工作情况相符；上市公司终止本次重大资产重组的原因具有合理性；终止重大资产重组的审议程序完备；上市公司本次终止重大资产重组的程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定。

由于公司终止本次重大资产重组事项，给广大投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2019年6月28日

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2019-054

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品

到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月12日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会、监事会同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币7,500万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，进行现金管理的额度在董事会、监事会审议通过之日起十二个月内可以滚动使用。具体内容详见2019年2月13日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-008）。

2、2018年10月23日公司召开2018年度第三次临时董事会及2018年度第三次临时监事会，以全票同意审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，该议案已经2018年度第一次临时股东大会审议通过。公司终止“苏州市和科达超声设备有限公司超声波清洗设备扩产项目”，该项目部分节余资金人民币3,670.56万元继续放于募集资金专户进行管理。具体内容详见2018年10月24日及2018年11月3日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》、《补充公告》（公告编号：2018-051、2018-054）。为提高公司募集资金使用效率，在确立新的募集资金投资项目前，公司将合理利用该部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

一、使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期兑付的情况

（一）公司于2019年5月13日使用全资子公司东莞市和科达液晶设备有限公司（以下简称“东莞液晶”）募投项目中部分暂时闲置募集资金人民币1,000万元购买中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）深圳市分行发行的“中银保本理财一人民币按期开放T+0”理财产品。具体内容详见2019年5月15日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回及使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-038）。

截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品本金人民币1,000万元，取得理财收益人民币35,561.64元，本金及收益于近日均已到账，并归还至募集资金账户。

（二）公司于2019年3月5日使用部分暂时闲置募集资金人民币690万元购买中国银行深圳市分行发行的“中银保本理财一人民币按期开放T+0”理财产品。具体内容详见2019年3月7日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-013）。

截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品本金人民币690万元，取得理财收益人民币68,962.19元，本金及收益于近日均已到账，并归还至募集资金账户。

二、截至本公告日公司已购买未到期理财产品情况

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品已全部到期赎回。

三、备查文件

1、《中国银行客户回单》。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2019年6月28日