郑州煤电股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临2019-021
郑州煤电股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤电股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年6月27日在郑州市中原西路66号公司本部，以现场和通讯表决方式召开。会议通知及会议材料提前已送达各位董事，会议由副董事长马正兰先生主持。会议应参加表决董事9人，实际参加9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了关于选举公司第八届董事会董事长和副董事长的议案
会议选举于泽阳先生担任公司第八届董事会董事长，李崇和马正兰两位先生担任公司第八届董事会副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于第八届董事会专门委员会的设置及人员组成的议案
公司第八届董事会各专业委员会设置及具体成员组成为：
1.战略与发展委员会
主任委员：李 崇
委 员：马正兰 于泽阳
2.提名委员会
主任委员：秦中峰
委 员：李 崇 于泽阳
3.审计委员会
主任委员：李伟真
委 员：刘 君 秦中峰
4.薪酬与考核委员会
主任委员：吕随启
委 员：王思鹏 邹山旺
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案
根据董事长于泽阳先生提名，聘任邹山旺先生为公司总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了关于聘任董事会秘书的议案
根据董事长于泽阳先生提名，聘任陈晓燕女士为公司第八届董事会秘书。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案
根据总经理邹山旺先生提名，董事会聘任杨松君、王思鹏、任胜岳三位先生为公司副总经理；余鑫先生为公司副总会计师，代为履行总会计师职责。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案
公司聘任冯松江先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、备查资料
（一）公司八届一次董事会决议；
（二）独立董事意见。
附：本次董事会聘任人员简历
郑州煤电股份有限公司董事会
2019年 6月28日
附件
本次董事会聘任人员简历
于泽阳，男，1969年10月生，中共党员，大学学历，工学学士,高级会计师。曾任中国平煤神马能源化工集团有限责任公司资本运营部部长、秘书处处长，河南中平投资有限公司董事长、总经理，平顶山天安煤业股份有限公司监事。现任郑煤集团党委委员、董事、总会计师,河南易成新能源股份有限公司董事。
李崇，男，1964年10月生，中共党员，研究生学历，工学博士学位，教授级高级工程师。历任河南神火集团董事长、党委书记，河南省商丘市政协副主席等职，第十一、十二、十三届全国人大代表。现任郑煤集团党委书记、董事长；本公司党委书记、副董事长。
马正兰，男，1973年1月生，中共党员，研究生学历，工学博士学位，教授级高级工程师。历任河南能化集团党委常委兼鹤煤集团董事长、党委书记，河南能化集团副总经理兼义煤公司董事长、党委书记，第十二届全国人大代表。现任郑煤集团党委副书记、副董事长、总经理；本公司党委副书记、副董事长。
邹山旺，男，1965年10月生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任郑煤集团大平煤矿矿长、党委副书记，新郑精煤有限责任公司董事、总经理、党委副书记，本公司新郑煤电总经理、党委副书记、董事。现任本公司董事、总经理。
杨松君，男，1961年7月生，中共党员，在职研究生学历，教授级高级工程师。历任郑州煤电董事、副总经理，超化煤矿矿长兼党委副书记；郑煤集团副总经理，湘潭机械电器有限责任公司董事长，郑煤集团党委常委、副总经理，本公司监事。现任本公司副总经理。
王思鹏，男，1963年9月生，中共党员，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任鹤煤集团副总工程师，河南省煤层气开发利用公司总经理、副董事长、党委副书记，郑煤集团董事、安全监察局局长、党委常委、副总经理，本公司监事。现任本公司副总经理。
任胜岳，男，1962年7月出生，中共党员，在职研究生学历，高级经济师。历任郑煤集团煤炭运销公司经理、党委副书记，郑煤集团供应公司经理、党委副书记，郑煤集团副总经济师，本公司副总经理、监事，郑煤集团副总经理、监事，本公司监事。现任本公司副总经理。
余鑫，男，1974年12月生，中共党员，在职研究生学历，高级会计师。历任郑煤集团财务资产部主任会计师、副部长、部长。现任本公司副总会计师、财务资产部部长。
陈晓燕，女，1973年6月生，中共党员，本科学历，高级经济师、高级人力资源管理师。历任公司证券事务代表、董事会办公室主任、总经理办公室主任、总经理助理。现任公司董事会秘书。
冯松江，男，1978年5月生，中共党员，本科学历，高级经济师。曾在公司总经理办公室、监事会办公室工作，现任公司证券事务代表。
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临2019-022
郑州煤电股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤电股份有限公司第八届监事会第一次会议，于2019年6月27日在郑州市中原西路66号公司本部以现场方式召开。会议由监事会主席程海宏先生召集并主持，应参加表决监事5人，实际参加5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了关于选举公司第八届监事会主席的议案
选举程海宏先生为公司第八届监事会主席，任期三年（个人简历详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、备查资料
八届一次监事会会议决议。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司监事会
2019年6月28日
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临2019-023
郑州煤电股份有限公司
第八届监事会职工代表监事选举结果的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》《公司章程》有关规定，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
鉴于郑州煤电股份有限公司第七届监事会任期届满，公司经职工代表大会审议，选举雷丁轲、史文亮两位先生为第八届监事会职工代表监事。
雷丁轲、史文亮两位先生将与公司2018年年度股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
特此公告。
附：职工代表监事简历
郑州煤电股份有限公司监事会
2019年 6月28日
附件
职工代表监事简历
雷丁轲，男，汉族，1969年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任义煤集团义海能源公司副总经理；郑煤集团登封分公司副总经理、总经理，杨河煤业有限公司董事会董事、总经理、党委副书记；郑煤集团总经理特别助理、安全监察局常务副局长。现任本公司职工代表监事、总经理特别助理。
史文亮，男，汉族，1963年12月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任郑煤集团安监局副局长、总调度室主任、副总工程师；郑煤集团中原煤炭化工有限公司副总经理；西乌珠穆沁旗浩沁天成矿业有限公司董事、总经理；公司副总经理、米村矿矿长、党委副书记、郑煤集团公司总经理助理。现任本公司职工代表监事、总经理助理；煤炭运销公司经理、党委副书记。
