广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2020-005

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2020年3月11日以书面、电话的方式通知公司全体董事，会议于2020年3月16日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长马礼斌先生主持，经与会董事审议，会议通过如下决议：

审议通过了《关于公司2018年员工持股计划存续期延长的议案》

鉴于2018年员工持股计划存续期将于2020年5月16日届满，目前2018年员工持股计划所持公司股票尚未卖出，考虑定期报告窗口期因素及当前证券市场情况，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，为最大程度保障各持有人利益，切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，董事会同意将2018年员工持股计划存续期延长12个月，即存续期至2021年5月16日止。存续期内，如果2018年员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止，如果届满前仍未出售股票，可在届满前再次按照相关规定履行程序，审议后续相关事宜。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司2018年员工持股计划存续期延长的公告》及刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

董事马瑜霖女士、黄霞女士为本次员工持股计划参与人员，对本议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，2票回避。

特此公告

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十七日

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2020-006

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

关于公司2018年员工持股计划存续期

延长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月16日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2018年员工持股计划存续期延长的议案》，同意将2018年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期延长12个月，即存续期至2021年5月16日止。现将有关情况公告如下：

一、公司2018年员工持股计划基本情况

公司分别于2018年4月26日召开的第二届董事会第五次会议和2018年5月17日召开的2017年年度股东大会，审议并通过了《关于〈广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2018年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案。公司于2018年11月9日召开的第二届董事会第十次会议和2018年11月26日召开的2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于延长2018年员工持股计划股票购买期的议案》。具体内容详见公司于2018年4月27日、2018年5月18日、2018年11月10日、2018年11月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

截止2019年2月15日，公司2018年员工持股计划“长安信托-皮阿诺2018员工持股集合资金信托计划”已通过二级市场竞价交易方式完成了股票购买，购买公司股票数量共计2,580,500股，占公司总股本的1.6612%，购买均价约为17.7233元/股。本员工持股计划所购买的股票锁定期为12个月，即2019年2月16日起至2020年2月15日。

截至本公告日披露日，本员工持股计划尚未卖出公司股票，持有公司无限售流通股2,580,500股，占公司总股本的1.6612%。本员工持股计划所购买公司股票均未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。

二、公司2018年员工持股计划存续期延长情况

根据《公司2018年员工持股计划（草案）》、《公司2018年员工持股计划管理办法》等相关规定，公司2018年员工持股计划的存续期为不超过24个月，自草案通过股东大会审议之日起计算，即自2018年5月17日起至2020年5月16日止。本员工持股计划的存续期上限届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

鉴于目前本持股计划所持公司股票尚未卖出，考虑定期报告窗口期因素及当前证券市场情况，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，为最大程度保障各持有人利益，切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，公司于2020年3月10日召开了2018年员工持股计划持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意，决定将本员工持股计划的存续期延长12个月，并将该事项提交公司董事会审议。

2020年3月16日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2018年员工持股计划存续期延长的议案》，同意将2018年员工持股计划存续期延长12个月，即存续期至2021年5月16日止。存续期内，如果2018年员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止，如果届满前仍未出售股票，可在届满前再次按照相关规定履行程序，审议后续相关事宜。

三、独立董事意见

经核查，公司2018年员工持股计划存续期延长的事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号一一员工持股计划》及《公司2018年员工持股计划（草案）》的相关要求。董事会审议及决策程序合法有效，关联董事回避了该事项的表决，不存在损害公司及全体股东权益的情形。因此，我们一致同意公司2018年员工持股计划存续期延长12个月，即存续期至2021年5月16日止。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十七日