苏州瀚川智能科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告

证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2020-007

苏州瀚川智能科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2020年3月16日，苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第二十二次会议，以8票同意、1票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司聘任副总经理的议案》，具体如下：

一、聘任公司副总经理情况

根据公司发展实际需要，经公司总经理提名，董事会同意聘任唐高哲先生（简历附后）为公司副总经理，任期自公司第一届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对董事会聘任唐高哲先生担任公司副总经理发表了明确同意的独立意见。

二、上网公告附件

苏州瀚川智能科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2020年3月17日

附件：唐高哲先生简历

唐高哲，男，1986年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学管理科学与工程专业，硕士研究生学历。2011年10月至2013年12月，在江苏高科技投资集团有限公司担任投资助理；2014年1月至2016年1月，在江苏毅达股权投资基金管理有限公司担任投资经理；2016年2月至2017年11月，在苏州瀚川智能科技有限公司担任董事会秘书；2017年12月至今，在苏州瀚川智能科技股份有限公司担任董事、董事会秘书。

截至本公告日，唐高哲先生持有公司股份1,032,750股，占公司总股份0.9563%，另外唐高哲先生持有苏州瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙）48.61%股权，苏州瀚智远合投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司2.9%股权。唐高哲先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。