中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于董事会会议通知的公告

证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2020-006

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于董事会会议通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会将于二〇二〇年三月二十六日（星期四）在广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心举行会议（鉴于目前的疫情，部分董事将采用视频或电话方式参会），本次会议将（其中包括）：（1）批准本公司及其附属公司截至二〇一九年十二月三十一日止年度之全年业绩及其发布；及（2）考虑截至二〇一九年十二月三十一日止年度的末期股息的建议（如有）。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十六日

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2020 - 007

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于举行2019年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2019年年度业绩将于2020年3月26日公布。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司拟于 2020年 3月27日（周五）下午 15:15-16:15 举行2019年度业绩网上说明会。鉴于目前的疫情，本次年度业绩说明会将全程采用网络远程方式举行，投资者可登录“路演中”（https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=7759）预约、登记参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司执行董事、CEO兼总裁麦伯良先生、副总裁兼董事会秘书于玉群先生、财务管理部总经理曾邗先生及董事会秘书办公室主任吴三强先生。

公司现就2019年度业绩和经营情况提前向投资者征集相关问题，敬请投资者于2020年3月26日18:00时前将所关注问题发送至本公司投资者关系邮箱：ir@cimc.com，公司将于2019年度业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大股东和投资者积极参与。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十六日