中富通集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议的公告

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2020-025

中富通集团股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月17日以书面、通讯等形式向各位董事发出召开公司第三届董事会第二十三次会议的通知，并于2020年3月27日以现场加通讯的方式召开了此次会议。会议应到董事9人(其中独立董事3名)，实到9人，本次董事会由陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据业务发展及经营需要，公司拟增加经营范围。在原经营范围中增加“对外贸易、货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司章程修订案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司根据业务发展及经营需要，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《公司章程》进行了修订，与会董事认真审阅了公司章程修订情况，认为本次对公司章程的修订符合公司的实际情况，并符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和规范性文件。具体内容详见同日披露的《公司章程修订案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于在境外设立子公司的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司以自有资金或自筹495万美金与自然人郑晓明先生在印尼设立子公司，以进一步拓展公司海外市场业务。具体内容详见同披露的《关于在境外设立子公司的公告》。

4、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意于2020年4月13日下午15:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第三次临时股东大会。具体内容详见同日披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2020年3月28日

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2020-026

中富通集团股份有限公司

关于在境外设立子公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开第三届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于在境外设立子公司的议案》，公司拟在印尼雅加达设立子公司“PT Zhong Futong Indonesia”（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“印尼公司”）。

2、投资履行的审批程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，投资的资金来源为自有或自筹资金，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的概况

1、出资方式：

本次投资资金来源为公司自有或自筹资金，以货币形式出资。

2、拟设立控股子公司的基本情况：

（1）公司名称：PT Zhong Futong Indonesia；

（2）注册地址：印尼雅加达；

（3）公司类型：有限公司；

（4）出资金额：500万美金；

（5）出资情况：

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（6）关联关系说明：郑晓明先生与公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。

（7）经营范围：网络优化、软件开发、投资和贸易（以实际工商注册为准）；

以上信息，以相关部门最终核准结果为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响和存在的风险

1、本次对外投资的目的对公司的影响

公司始终坚守通讯主业，紧密与中兴、华为等通信设备商合作，践行国家“走出去”的发展路线，将国内成熟的4G经验和先进的5G技术带入东南亚，为当地通讯运营商提供完善的通信网络建设、维护、优化等综合服务。

同时，印尼作为“一带一路”沿线国家，也是世界第四大人口国，其庞大的年轻人消费市场符合公司业务拓展、树立品牌、辐射东南亚的需求。本次对外投资属于公司自有或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、可能存在的风险

（1）公司本次在境外投资设立印尼公司，需要按照当地规定的程序办理注册登记手续，尚存在注册设立核准风险；

（2）公司本次在境外投资为海外投资，印尼的法律法规、宗教文化、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，印尼公司成立后可能面临融合协作、内部规范等方面的企业管理与经营风险；

（3）印尼公司经营业务中部分业务可能涉及当地的前置审批或许可，尚存审批风险。

四、其他

公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

《中富通集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2020年3月28日

证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2020-027

中富通集团股份有限公司

关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》，现确定于2020年4月13日（星期一）召开2020年第三次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

2、召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第三届董事会第二十三次会议决议，公司定于2020年4月13日（星期一）召开2020年第三次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间为：2020年4月13日下午15:00。

（2）网络投票时间为：2020年4月13日。

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月13日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月13日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020年4月7日

7、出席对象：

（1）截止2020年4月7日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、《关于增加公司经营范围的议案》

2、《公司章程修订案》

（二）披露情况

上述提案已由公司2020年3月27日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过。

上述提案内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告及同日披露的股东大会资料。

（三）特别强调事项：以上提案均为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2020年4月10日上午9:00至12:00,下午2:30至5:30；

3、登记地点：福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层。

4、登记办法：

（1）个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东出具的授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

（3）拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部，并请注明参加股东大会。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层

联系人：张伟玲

联系电话：0591-83800952传真电话：0591-87867879

邮编：350003

2、会议费用

本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

六、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

七、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议；

2、公司2020年第三次临时股东大会资料。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2020年3月28日

附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

3、《参会股东登记表》

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365560；投票简称：富通投票

2、提案设置及意见表决。

（1）提案设置

表1股东大会提案对应“提案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2020年4月13日上午09:30～11:30，下午13:00～15:00。

（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月13日上午9:15至2020年4月13日下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席中富通集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人/本单位对会议审议事项投票指示如下表，未作具体指示的,被委托人可/不可按自己的意思表决。

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（说明：请在每个提案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的提案项，该提案项的表决无效、按弃权处理。）

一、委托人情况

1、委托人姓名：

2、委托人身份证号或《企业法人营业执照》号码：

3、委托人股东账号：

4、委托人持股数：

二、受托人情况

5、受托人姓名：

6、受托人身份证号：

本委托有效期为股东大会召开当天。

委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章）

委托日期：

年 月 日

注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件3：

中富通集团股份有限公司

股东大会参会股东登记表

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